按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西威尔高电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西威尔高电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-025 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）公司第一届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 21 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《江西威尔高电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本 着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发 挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 | 序 | 会议 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | | | | | | 4、《关于审议公司 2022 年度财务报告的 | | | | | 议案》 | | | | | 5、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的 | | | | | 议案》 | | | | | 6、《关于确认公司 2022 年度关联交 ...

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A- 1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师347人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江西威尔高电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细 则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12 月，总部北 ...

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1235 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编程·京 审计报告 天职业字[2024]1235号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了威 尔高 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

民生证券股份有限公司 重点关注的高风险领域主要包括：内部控制环境、资金活动、投资管理风险、 销售业务、采购业务、成本费用控制等。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 关于江西威尔高电子股份有限公司 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西威尔高电子股份 有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业板上 市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威 尔高 2023 年度内部控制评价报告的相关情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的为江西威尔高电子股份有限公 司及其子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部控制环境、人力资源、资金活动、 采购业务 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：江西威尔高电子股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-013 江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，独立董事向董事会递交了 2023 年度 独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-014 江西威尔高电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，会 议审议通过公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中实现归属于上市公司股东的净利润为 90,164,400.79 元，其中母公司净利润 52,893,383.13 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 提取法定盈余公积 5,289,338.31 元；根据利润分配应以母公司的可供分配利 润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的 利润为 128,179,029.79 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公 司董事会研究决定 2023 ...