浙江同星科技股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 4 月 | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案； | | | | | | | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | 年度利润分配及资本公积金转增股本 4、《关于公司 2023 | | | | | | | 预案的议案》； | | | 五次会议 | 11 日 | | | 5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； | | | | | | | 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告> | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 7、《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪 | | | | | | | 酬方案的议案》。 | | 2 | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 4 月 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-012 浙江同星科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券从业资 格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司2024年度审计机构期 间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、 客观、公正的审计准则，为公司提供了优质的审计服务，对公司的财务状况和经 营成果发表了公允合理的审计意见，切实履行自身的审计职责。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健为公司20 ...

浙江同星科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作条例》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将浙江同星科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所2024年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 组织形式 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 人 2,356 | | ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发 展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营、管理情况 2024 年度公司实现营业收入 11.34 亿元，同比增长 15.66 %；实现合并净利 润为 1.27 亿元，同比增长 6.19%；归属于上市公司股东的净利润为 1.27 亿元， 同比增长 6.19%；2024 年末总资产 16.97 亿元，总负债 4.76 亿元，资产负债率 28.03%。 二、2024 年董事会工作情况 1、董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作条例》 等有关规定，结合公司实际情况，勤勉地履行职责，主要开展了以下工作：了解 并掌握公司上一年度的经营情况，特别是公司各板块业务构成情况；了解、分析、 掌握国内行业现状及国家相关政策，特别是出口影响给企业带来的冲击；研究公 司中、长期发展战略或其他相关问题并提出建议 ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江同星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-007 浙江同星科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第十三次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议 案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》；第三届监 事会第十三次会议审议了《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》。其中《关于 公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方 案的议案》全体董事和监事回避表决，并同意提交至公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬（津贴）方案自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬 （津贴）方案审议通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪 酬方案经董事会审 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-006 浙江同星科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司 2024年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股 份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 31.48元，共计募集资金 62,960.00万元，坐扣承销 和保荐费用 4,509.12 万元后的募集资金为 58,450.88 万元 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-011 一、本次变更会计政策的概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号），其中规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定。 浙江同星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司" ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-004 浙江同星科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（ 星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-003 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 20 日（星期日）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过书面文件、电话等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主 席吴兆庆先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映公司 2024 年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...