国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司") 于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。基于 2024 年度实际 关联交易并综合考虑公司后续业务情况，预计 2025 年公司拟与关联方大连尼维 斯冷暖技术有限公司（以下简称"大连尼维斯"）发生日常关联交易总额不超过 人民币 2,800 万元。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-052 一、对外投资概述 为拓展海外市场，快速响应海外客户需求，顺应国际化发展趋势，浙江同星科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟在新加坡投资设立全资子公司及孙公司，并由 此二家公司出资在泰国设立公司以建立海外制造基地，本次计划投资总金额不超过 2,000 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的议案》。为 保障本次投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全 权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于设立子公司及孙公司、签订相关合同及 协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事 宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-048 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 12 月 13 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事 长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、 吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员、保荐代表人列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行 正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原 则，定价公允，不会 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-051 授信期限为本事项经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。授信期 限内，授信额度可循环滚动使用。 二、为子公司提供担保情况 （一）担保情况概述 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》。本事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 因生产经营所需，公司 2025 年度拟向相关金融机构申请综合授信额度合计不超 过 10 亿元，最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。授信品种及用途 包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据池、票据贴现等综合业务。公司董 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-050 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司") 于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。基于 2024 年度实际关联交易 并综合考虑公司后续业务情况，预计 2025 年公司拟与关联方大连尼维斯冷暖技术有 限公司（以下简称"大连尼维斯"）发生日常关联交易总额不超过人民币 2,800 万元。 本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场 经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及规范性文件规定。公司预计 2024 年度 ...

1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 2、公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量累计未超过公司股本总额的 20%；上述任 何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 3、其中张良初为公司实际控制人之一张良灿的胞弟。 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单 （授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告日公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | 张良初 | 副总经理 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 汪根法 | 董事、副总经理 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 梁路芳 | 副总经理、董秘 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 王丽萍 | 财务总监 | 5.00 | 2.52% | 0.04% | | 他人员（共 | 董事会认为需要激励的其 1 ...

浙江同星科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见（授予日） 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司，下同）任职的董事、高 级管理人员及核心技术（业务）骨干，不含公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、本激励计划首次授予激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过的本激励计划中确定的激励对象，具备 ...

浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日通过口头、 电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方 式出席），公司监事、高级管理人员、保荐代表人及其他人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现 以 2024 年 11 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-045 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》。 经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 本激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本激励计划首 次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本激励 计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。 浙江同星科 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-047 浙江同星科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司 董事会 2024年11月15日 附件：高级管理人员简历 罗小琴女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2001年至2006年任昆山佑兴科技有限公司体系工程师；2006年至2010年任昆山好孩 子集团高级体系审核员；2010年至2012年任昆山同致电子科技有限公司管理者代表； 2012年至2016年任昆山龙筠汽车零部件有限公司运营副总；2016年至2024年10月任 杭州德凯认证有限公司国家审核员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 15 日召开了第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相 关情况公告如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗小琴女士为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。罗 ...