证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-002 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 20 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本 次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事、高级管理 人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合 法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-005 （三）基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的 良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极 合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2024 年年末总股本 116,000,000 股为基 数，进行如下分配： （1）向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 29,000,000.00 元（含税）； 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）分配基准年度：2024 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 31.48 元，共计募集资金 62,960.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,509.1 ...

天健审〔2025〕5953 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，同星科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同星 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5955 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 同星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的同星科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为同星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解同星科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5952 号 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江同星科技股份有限公司（以下简称 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江同星 科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告、监事会报告， 以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内 部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 ...

浙江同星科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会及独立董事专 门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度 本人任职期间，公司董事会的召集召开及股东大会的召集符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 本人徐俊，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人徐俊，2009 年 6 月毕业于西安交通大学机械工程及自动化专业，获学 士学位；2013 年 12 月毕业于西安交 ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张绍志，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董 事，严格按照（ 公司法》 上市公司治理准则》和（ 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及（ 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张绍志，1993 年 6 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获学士学 位；1998 年 3 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获硕士学位；2003 年 3 月毕业于浙江大学动力工程及工程热物理专业，获博士学位。曾在无锡市自动化 研究院任职，1998 年 4 月至今任职于浙江大学，现任教授、博士生导师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 1、本人均亲自出席，对提交董事会的所有议案进行认真审核并投赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 报告期内，本人任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的 ...