浙江同星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吕滨，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照（ 公司法》 上市公司治理准则》和（ 上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人吕滨，1999 年 9 月毕业于浙江大学会计学专业，获学士学位。工作期 间获高级会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师非执业资格。2000 年至 2005 年担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理；2005 年至 2019 年担 任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；2019 年至 2020 年担任北京财能 科技有限公司副总裁；2020 年至今担任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经 理。2021 年至今兼任浙江金融职业技术学院的会计学院行业企业特聘副院长。 2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江同星科技股份有限公司《 以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吕滨、徐俊、张绍志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 浙江同星科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事吕滨、徐俊、张绍志及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吕滨、徐俊、张绍志不存在 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与 公司、主要股东以及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事吕滨、徐俊、张绍志符合《 上市公司独立董 事管理 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0900 | 1.1100 | -1.8 | 1.4100 | | 每股净资产（元） | 10.53 | 14.37 | -26.72 | 7.81 | | 每股公积金(元) | 5.27 | 8.06 | -34.62 | 1.75 | | 每股未分配利润(元) | 3.75 | 4.86 | -22.84 | 4.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.34 | 9.8 | 15.71 | 8.09 | | 净利润(亿元) | 1.27 | 1.19 | 6.72 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 10.74 | 13.96 | -23.07 | 19.90 | 三、分红送配方案情况 10转4.5股派2.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 468.32万股，累计占流 ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张良灿、主管会计工作负责人王丽萍及会计机构负责人（会 计主管人员）陈凯凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 2025-010 2025 年 4 月 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年末总股本 116,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-001 浙江同星科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 78 人，代表 公司有表决权的股份数合计为 87,169,620 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"同星科技"）有表决权股份总数的 75.1462%。其中：通过现场投票 的股东共 7 人，代表公司有表决权的股份数合计为 87,000,000 股，占公司有表决权 股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东共 71 人，代表公司有表决权的股份数合 计为 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江同星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2104 号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同 星科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科技 2025 年第一次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 本法律意见书仅供同星科技 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随同星科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2023 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保荐机构， 指定李秋实、傅毅清担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2024 年 12 月 24 日 对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2024 年度培训，具体情况汇报如下： 二、培训地点： 同星科技会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 四、培训主题 本次培训的主题为《政策解读及募集资金使用》，主要内容涉及新"国九条" 政策及配套规则解读、募集资金使用规范及监管案例解析。 五、主讲人： 国信证券 保荐代表人 傅毅清 1 规则、募集资金使用规范，对上市公司董监高义务 ...

国信证券股份有限公司 （以下无正文） 4 / 5 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：同星科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 | 联系电话：0571-85316112 | | | 保荐代表人姓名：傅毅清 | 联系电话：0571-85316112 | | | | 现场检查人员姓名：李秋实、傅毅清 | | | 现场检查对应期间：2024 | 年度 | | | | 年 月 日至 年 月 日 12 23 2024 12 24 | 现场检查时间：2024 | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | | 现场检查手段：检查了公司的三会资料，列席了公司部分三会，对公司董监高进行访谈等。 | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-054 浙江同星科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12月24日、 2024年12月25日、2024年12月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计值为 30.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-049 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度系出于经营需要，公司为下 属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需求，促进控股子公 司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序。 上述相关业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 ...