华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相关 会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司及全 体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑文礼，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共 党员。2006 年 12 月至 2018 年 12 月，任厦门大学继续教育学院院长；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任厦门大学出版社党总支书记；2018 年 1 月至 2023 年 11 月，兼任福建省出版协会 ...

中国国际金融股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度日常关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华厦眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关规定，对华厦眼科预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）补充确认 2023 年度日常关联交易的基本情况 根据公司实际经营需要及业务发展规划，2023 年公司通过全资子公司厦门捷颂医 疗器械有限公司控股了福建中胜药业有限公司（以下简称"中胜药业"），将中胜药业 纳入公司合并报表范围。根据中胜药业与公司关联方福建莆田电商投资管理股份有限 公司（以下简称"莆田电商"）签署的 2023 年度合作协议，其使用 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相 关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人自 2022 年 12 月起担任公司第三届董事会独立董事，公司董事会下设审 计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门 委员会。目前，本人同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事已对自身独立性进行了自查，经确认，本人未在公司 担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主 要社会关系均未在公司或其附属 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况报告 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2023 年会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况进行总结报 告，并就公司续聘 2024 年度会计师事务所出具了同意的审核建议，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 章程 二 0 二四年四月 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件，制订本章程。 第二条 公 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the year, representing a growth of 15% compared to the previous year[6]. - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[10]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,013,164,370.86, representing a 24.12% increase compared to ¥3,233,246,188.16 in 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥665,932,077.37, a 29.60% increase from ¥511,793,450.73 in 2022[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥662,340,634.90, up 22.37% from ¥539,234,287.27 in 2022[15]. - The gross profit margin improved to 60%, up from 55% in the previous year, reflecting operational efficiencies[10]. - The company achieved operating revenue of 4.013 billion yuan, a year-on-year increase of 24.12%[57]. - Net profit attributable to shareholders reached 666 million yuan, growing by 29.60% year-on-year[57]. - The main business revenue amounted to ¥3,744,820,068.76, accounting for 93.31% of total revenue, with a year-on-year growth of 19.64%[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.1 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[2]. - The total distributable profit for the year is RMB 302,993,551.85, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[197]. - The company has a policy to distribute at least 10% of the distributable profit as cash dividends when certain conditions are met, including positive net profit and retained earnings[195]. - The profit distribution proposal complies with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the rights of minority shareholders[199]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by opening 10 new clinics in key cities across China in the next year[6]. - The company has set a revenue guidance for the next fiscal year, projecting a growth rate of 10% to 12%[6]. - The company aims to enhance its digital health services, targeting a 30% increase in online consultations by the end of 2024[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market share[10]. - The company aims to achieve a "1+N" medical service network layout to tap into the potential of the vision care service market and drive steady revenue growth[126]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in research and development for innovative eye care solutions over the next three years[6]. - Research and development investments increased by 30% in 2023, focusing on innovative ophthalmic technologies[10]. - The company has accumulated over 1,349 academic papers, including 301 published in SCI journals, and has been involved in over 300 national and provincial research projects, showcasing its strong research capabilities[50]. - The company is conducting a major R&D project on femtosecond laser-assisted cataract surgery for patients with high myopia and astigmatism, aiming to improve surgical quality and patient satisfaction[76]. Patient Care and Satisfaction - User data showed that the number of patients treated increased by 20%, reaching 500,000 patients in 2023[7]. - The overall patient satisfaction rate improved to 95%, reflecting the company's commitment to quality service[7]. - The company is committed to serving all patients regardless of their financial status, ensuring access to quality eye care[39]. - The company has established standardized service processes for patient diagnosis and treatment, ensuring efficient and effective care delivery[42]. Operational Efficiency - The company reported a net profit margin of 18%, indicating strong operational efficiency[6]. - The company has a comprehensive approach to treating ocular surface diseases, offering a range of advanced treatment options[41]. - The company emphasizes safety and quality in surgical procedures through a strict grading management system for surgeries and invasive operations[43]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, conducting 12 service improvement initiatives and 12 service quality checks throughout the year, resulting in a 40% increase in patient satisfaction survey participation[65]. Industry Trends and Market Outlook - The company is positioned in the ophthalmology medical service industry, which is experiencing growing demand due to increasing public health awareness and government policies[24]. - The "14th Five-Year Plan" for national eye health aims for significant improvements in eye care coverage and service capabilities by 2025, indicating a favorable market outlook for the company[25]. - The private ophthalmic medical service market is expected to reach RMB 110.28 billion by 2025, with a CAGR of 20.0% from 2020 to 2025[27]. - The company is actively involved in the comprehensive prevention and control of myopia among children and adolescents, aligning with national health initiatives[33]. Corporate Governance and Investor Relations - The company emphasizes investor relations management, providing multiple communication channels to maintain good relationships with investors[147]. - The company has established a complete and independent corporate governance structure, ensuring separation from the actual controller in terms of business, assets, personnel, and finance[148]. - The company has held a total of 3 board meetings and 3 supervisory meetings during the reporting period[146]. - The company maintains a clear separation in organizational structure and personnel from the actual controller, ensuring independent operational capabilities[149]. Financial Management - The company has a structured decision-making process for adjusting profit distribution policies based on operational conditions and external environments[192]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[119]. - The company has a total of RMB 141,289,030 in idle raised funds, which are stored in a dedicated account[116]. - The company has implemented a performance management method combining OKR and KPI, with 360° assessments for management and subordinate units[187].

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华厦 眼科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对华厦眼科使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概况 2022 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2085 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28 ...

中国国际金融股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华厦 眼科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对华厦眼科本次使用部分闲置募集资金及使用部分闲置自有资金购买 理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金概况 2022 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2085 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 50.88 元，募集资金总额为人民币 3,052 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-025 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（ ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0364 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 4-9 | 本鉴证报告仅供华厦眼科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为华厦眼科公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是华厦眼科公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 ...