| 1 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 134 | [2024] 361Z0261 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0261 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们审计了华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称华厦眼科公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业内部控 制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《华厦眼科医 院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实施 细则》等规章制度的有关规定，作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会成员,我们本着勤勉尽职的原则，认真履行监督的工 作职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要 求，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于改选公司董事会审计委员会委员的议案》，为进一步完善公司治理结构，健全 董事会决策机制，公司董事长、总经理苏庆灿先生不再担任第三届董事会审计委 员会委员职务，改选独立董事扈军先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自 公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 经核查独立董事王志强、郑文礼、扈军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 要求，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事王志强、郑文礼、扈军的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责， 积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法 运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履职，对公司经营、财务情况 以及公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司及股东的合 法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、监事会基本情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数及构成 符合相关法律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次监事会会议，共计审议通过 12 项议案， 会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-023 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度日常 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次日常关联交易预计及补充确认事项无需提交股东大会审议。 2、本次关联交易是公司及子公司因日常经营和业务发展需要确定的，有利 于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展日常经营业务，交易定价遵 循客观、公平、公允的原则，公司不会因此对相关关联方形成依赖，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度 日常关联交易的议案》，关联董事苏庆灿已回避表决，公司第三届董事会审计委 员会第九次会议已事前审议通过该议案，公司保荐机构中国国际金融股份有限公 司出具了专项核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相 关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 华厦眼科医院集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人扈军，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经 济师。曾先后担任青海省果洛藏族自治州水泥厂化验员；青海省民族大学数学系 助教、讲师；青海省人民政府办公厅秘书、财贸处副处长；厦门国有资产投资公 司总经理助理、副总经理；厦门顺承资产管理有限公司总经理、党委书记、董事 长；厦门国贸控股集团有限公司副董事长、党委委员；福建太尔集团股份有限公 司 ...

一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第 六次会议，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席董事 1 名，董事苏 庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行 使表决权）；公司监事和高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次 会议由董事陈凤国先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-010 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0366 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 本专项说明仅供华厦眼科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0366 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称华厦眼科公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-022 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实 施期限的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）中"天津华厦眼科医院项目"及"现有医院医疗服务能力升级项目"已达 到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对上述项目进行结项，并将上述项 目节余募集资金共计 3,753.62 万元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日银 行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；同时，公 司将根据最新经营规划，延长"区域视光中心建设项目"的实施期限。公司保荐 机构中国国际金融股份有限公司已对上述事项出具了核查意见。 根据《 ...

内部控制鉴证报告 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0365 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-7 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0365 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称华厦眼科公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华厦眼科公司年度报告披露之目的使用， ...