证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-020 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有 资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意本次公司使用不超过人民币 21.51 亿元（含）闲置募集资金进行 现金管理和不超过人民币 18.00 亿元（含）闲置自有资金购买理财产品，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日 止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东大会授权公司 董事长在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财 务部具体办理相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金概况 2022 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委 ...

2023 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的态 度，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，不断 完善公司法人治理结构，保障公司规范运作，切实维护股东利益，持续提升董 事会决策效率及决策水平，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年度发展规划报告如下： 华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是推动实施《"十四 五"全国眼健康规划（2021-2025 年）》的关键之年。作为国内领先的大型眼科 医疗连锁集团，华厦眼科紧跟国家发展战略及行业发展趋势，积极应对宏观环 境变化，基于公司战略规划及发展目标，围绕战略布局、学科建设、科研创 新、人才引育、医疗质控、服务提升等方面，优化组织架构、健全制度体系， 不断提高医疗服务能力和精细化管理水平，坚持稳中求进，保持经营业绩保持 稳健增长，推进 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以 《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事 会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单 个或者几个董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》 规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长由董事会以 全体董事的过半数选 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-015 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者净利润 665,932,077.37 元，2023 年末母公司累计可供分配利润为 302,993,551.85 元。 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户累计持有公司股份 5,225,140 股， 按公司当前总股本 840,000,000 股扣减已回购股份后的股本 834,774,860 股为基 数进行测算，本次现金分红总金额为人民币 91,825,234.60 元（含税），最终股本 基数及现金 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会计师事 务所开展财务会计报告审计业务。 第四条 公司控股股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具 有良好的执业质量记录及下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度， 具有良好的社会声誉； 会计师事务所选聘管理办法 第一条 为完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，规范会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）决策程序和信息披 露质量，根据《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》《华厦眼科医院集团股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定，特制定本办法。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投 资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性 文件和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所要求或公司主动披露的信息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 告、整改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其 他事项； （三）公司发行新股刊登的招股 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司》（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成人 员结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《华厦眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细 则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名公司董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉 ...

2023 年度 可持续发展报告 股票代码 301267 Contents 目录 报告编制说明 前言 走进华厦眼科 2023 年可持续发展影响力 经济、社会与环境相关荣誉 01 环境 | 党建引领发展 | 70 | | --- | --- | | 可持续发展治理机制 | 71 | | 防范商业贿赂与不正当竞争 | 83 | 02 社会 | 员工 | 26 | | --- | --- | | 创新驱动 | 38 | | 供应商与客户 | 43 | | 乡村振兴与社会贡献 | 64 | 04 附录 | 数据摘要 | | 89 | | --- | --- | --- | | GRI | 索引表 | 92 | | ISDS | 索引表 | 103 | | SASB | 索引表 | 106 | | 独立有限鉴证报告 | | 108 | 3 5 7 9 10 | 应对气候变化 | 12 | | --- | --- | | 资源利用与循环经济 | 16 | | 污染防治与生态系统保护 | 18 | 03 公司治理 报告编制说明 前言 走进华厦眼科 2023 年可持续发展影响力 经济、社会与环境相关荣誉 环境 社会 公司治理 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投 项目延长实施期限的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为华厦眼科 医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对华厦眼科部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目延长实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 50.88 元，募集资金总额为人民 币 3,052,800,000.00 元，扣除不 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款、 制订及修订部分制度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最 新修订，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 收购本公司的股 ...