北京华大九天科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求和 《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本办法。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录；负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告 的注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政 处罚； 1 （六） 符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所流程及管理 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-021 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会临时会 议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次 会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （3）关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （4）关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （5）关于修订《对外担保管理办法》的议案 表决结果：1 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-022 北京华大九天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会临时会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 4:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会临时会 议决定于 2024 年 6 月 25 日下午 4:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有 ...

第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一者，不得担任公司的董事： 北京华大九天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范北京华大 九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董事会工 作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件以及《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《北京华大九天科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规 则"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责，是公司股东大会的执行 机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，严格依据 国家有关法律、法规和公司章程的规定履行职责。 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 ...

北京华大九天科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好地规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发办法》）《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，结合《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同，合同内容应详细、具体， 不得损害公司和全体股东的利益。关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披 露规范。 第三条 关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相 ...

北京华大九天科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发办法》）《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件 规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-023 北京华大九天科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开了第二届董事会临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： | 14. | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 15. | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 16. | 会计师事务所选聘管理办法 | 制定 | 是 | 修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集 资金管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事年报工作制度》《会计师事务所 选聘管理办法》尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过之日起生效， 原 制 度 相 应 废 止 。 修 订 后 的 相 关 制 度 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

全流程布局持续加码，研发投入持续加强 华大九天（301269.SZ）/计 证券研究报告/公司点评 2024年05月28日 算机 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T增itle持] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：78.20 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 798 1,010 1,328 1,723 2,186 分析师：闻学臣 增长率yoy% 37.8% 26.6% 31.5% 29.7% 26.9% 执业证书编号：S0740519090007 净利润（百万元） 186 201 60 152 327 Email：wenxc@zts.com.cn 增长率yoy% 33.2% 8.2% -70.3% 156.0% 114.3% 每股收益（元） 0.34 0.37 0.11 0.28 0.60 每股经营现金流（元） 0.82 0.46 0.13 0.33 0.68 研究助理：刘一哲 净资产收益率 4.0% 4.2% 1.3% 3.2% 6.5% Email：liuyz03@zts.com.cn P/E ...

中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报 | 是 | | 送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 2024年3月26日，公司召开第二届董事会第 二次会议、第二届监事会第二次会议审议通 案》，同意在募集资金投资用途及投资规模 等不发生变更的情况下，结合目前募集资金 | | | 过了《关于募集资金投资项目延期的议 | | | 投资项目的实际建设情况和投资进度，将募 | | | 集资金投资项目建设完成的时间进行调整。 | | | 建议公司继续按照计划进行募集资金投资项 | | | 目建设，合理使用募集资金。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-019 北京华大九天科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生 2、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等 ...