鑫磊压缩机股份有限公司 赵伊莉女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董 事会对赵伊莉女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 特此公告。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-046 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表赵伊莉女士递交的书面辞职报告，赵伊莉女士因个人原因申请辞去公司 证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵伊莉女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日， 赵伊莉女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-047 鑫磊压缩机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开的 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投 资使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。 公司保荐机构对该事项发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-045 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届 董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将全部用于员 工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满 时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-01 ...

一、回购方案概述 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三 届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将全部用于 员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期 限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-010）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-044 鑫磊压缩机股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的 ...

关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）回购专用证券账户中持有 4,587,845 股，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，上述股份不享有本次 2023 年度利 润分配权利。故本次实际参与权益分派的股本为扣除回购专用证券账户中持有的 4,587,845 股后的 152,602,155 股。 2、根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红利如下：每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10= 45,780,646.50 元/157,190,000 股×10 股=2.912440 元（保留六位小数）。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-043 鑫磊压缩机股份有限公司 3、本次权益分派实施后的除息除权参考价=除息除权日前一交易日收盘价- 按公司总股本折算每股现金分红=除息除权日前一交易日收盘价-0.29124 ...

鑫磊股份 2023 年年度股东大会法律意见书 (本页无正文,为《国浩律师(杭州)事务所关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页 ) 国浩律师(杭州)事务所 负责人:颜华荣 经办律师:许雅婷 张巧玉 467330 二零二四年五月十六日 国浩律师(杭州)事务所 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本 ...

证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-042 鑫磊压缩机股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 ...

证券代码： 301317 证券简称：鑫磊股份 鑫磊压缩机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与鑫磊股份2023年度业绩说明会的全体投资者 人员姓名 时间 2024年5月15日 (星期三) 15:00-17:00 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式召 地点 开业绩说明会 1、鑫磊股份 董事长钟仁志 2、鑫磊股份 董事、总经理钟佳妤 上市公司接待人 3、鑫磊股份 董事、董事会秘书、财务负责人金丹君 员姓名 4、中泰证券 投资银行业务委员会上海投行总部总监、保荐代表 人许伟功 5、独立董事余劲国 1、您好，请问公司募投项目的进展如何？ ...

关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 | 联系电话：021-20235882 | | 保荐代表人姓名：宋文文 | 联系电话：0755-82773875 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4、公司 ...