证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会） 投资者关系活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 ☑ 其他 线上会议 东北证券 李玖、武芃睿、张禹；广发证券 赵什； 星石投资 杨英；交银施罗德基金 杨茉然；国泰 参与单位名称及人员姓名 基金 张阳；创金合信基金 郭镇岳；西南证券自 营 刘淑娴；广发资管 刘文靓 2023年11 月9日 时间 公司会议室 地点 副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 廖娅伶女士 证券事务专员 郜丽女士 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-056 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司 资金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金 （含超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理， 内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日及 2022 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲置 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会） 投资者关系活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 线上会议 华商基金 刘力、邱凯；申万菱信基金 张欣；财 通资管 虞圳劬；信达澳亚基金 吴凯；招商基金 阳宜洋；泰康基金 姜朔；嘉合基金 王欣艳；富 参与单位名称及人员姓名 国基金 沈衡、王佳晨；德邦证券 许蕾、蔡萌萌； 永赢基金 郑奇波；大家资产 余科、袁好；万家 基金 陈飞达；国金证券 丁彦文、应明哲 2023年11 月7日 时间 公司会议室 地点 副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 廖娅伶女士 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-046 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 - 1 - 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 | | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入(元) | 274.241.709.14 | ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市唯特偶新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎的态度，对公司 第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经认真审阅公司董事会提出的《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为 本次聘任的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；被聘任人员具备相关法律 法规及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；被聘任人员具备担任公司高级管 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王维先生 担任公司副总经理，负责营销相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日为止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 王维先生拥有 10 多年大型美资跨国企业营销管理经验，同时具有材料学和 管理学的专业背景，是公司需要的高级复合型管理人才。王维先生的加入，将会 有效推动公司新战略的落地，为公司营销系统再升级及战略客户开发发挥积极作 用。 王维先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人。 附件 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-055 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第十三次会议拟审议《关于召开公司 2023 年第一次临时 股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次 临时股东大会通知的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将相关事项公告如下： （2）网络投票时间：2023 年 11 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2023-051 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,450 万元 超募资金永久性补充流动资金。公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总 额的 30%； 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。 上述事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准,并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-048 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年三季度 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者 ...