第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 3 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。 经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会经审议认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司主营业 务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平 ...

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年度日 常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市唯 特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯特偶 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司日常经营需 要，预计 2025 年公司与关联方发生销售产品的关联交易金额不超过 3,000.00 万 元。 国金证券股份有限公司 | | | | | | | 2025 年预计金 | 2024 年 | 1-12 | 月发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易内容 ...

第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防 范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属分子公司的外汇衍生品交易业务。未经公司同 意，公司分子公司不得进行外汇衍生品交易业务。 第三条 本制度所称的外汇衍生品交易业务是指为满足正常经营和业务需要， 与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避及防范外汇汇率或外 汇利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期等产品或者混合上述产品特征的金融工具。 第四条 公司应当按照证券监督管理部门的相关规定开展外汇衍生品交易业务， 履行有关决策程序和信息披露义务。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-006 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留股票期权授予条件已经成就。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 12 日召开第 六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第二次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预 留股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：股票期权。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、权益数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额的 2.96%。其中，首次授予 139.00 万份，约占本 激励计划草 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯特偶开展外汇套期 保值业务事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司境外投资逐步落地，为有效防范公司及子孙公司因日常经营过程中 所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及子孙公司拟开展外汇 套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，严禁进 行以逐利为目的的任何投机交易。 国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项 的 法律意见书 二〇二五年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 3.唯特偶保证，其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真 实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章 是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚 假内容和重大遗漏。 4.本法律意见书仅供公司为本次调整及本次授予之目的使用，未经本所及 本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。 2024 年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项的 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-003 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注册资本：1,250 万元人民币 1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司日常经 营需要，预计 2025 年公司与关联方发生销售产品的关联交易金额不超过 3,000.00 万元； 2、公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事廖高兵、陈运华回避表决，独立董事专门会议及董事会审计委员会已审议通过 该议案，保荐机构出具了核查意见； 3、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》、 公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易预计事项在董事会审议权 限范围内，无需提交股东大会审议批准。 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2025 年预计金 额（含税，万元） ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-007 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟设立全资子公司概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 拟设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金设立全资子公司深圳市唯特 偶经销管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资 本 100 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时授权公司董事长或其授权人员 代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。 根据相关规定，本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。本 次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、拟设立全资子公司基本情况 （1）企业名称：深圳市唯特偶经销管理有限公司（暂定名） （4）注册地址：广东省深圳市 （5）拟经营范围：电子科技领域新材料产品的销售服务；企业管理咨询； 电子专 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-004 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外 汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，本次外 汇套期保值业务不涉及关联交易。现将具体内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为充分利用外汇套期保值功能，防范汇率或利率风险，合理降低财务费用， 降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子孙公司拟基于实际业务需要，以套期 保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 公司及子孙公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含 差额交割）、外汇掉期、外汇期权、 ...

随着公司境外投资逐步落地，为有效防范公司及子孙公司因日常经营过程中 所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及子孙公司拟开展外汇 套期保值业务。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，严禁进 行以逐利为目的的任何投机交易。 2、额度及期限 公司及子孙公司开展外汇套期保值业务的交易额度为交易保证金和权利金 不超过 4,000 万元（或等值外币），交易资金额度不超过人民币 7,000 万元（或 等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内 该额度可循环使用。 一、开展外汇套期保值业务的目的 3、资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的 情形。 4、授权情况 董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文 件，由财务部门负责外汇衍生 ...