深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢周广） （一）出席董事会会议及列席股东大会情况 二、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中 关于独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 4 卢周广先生，中国国籍，无境外永 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 三、年度履职概况 （任期届满离任-陈实强） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 陈实强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，本科学历，注 册会计师、税务师、资产评估师。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广 东健力宝集团财务中心财务经理、北京天园全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳 分所审计部经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、天圆全 会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长、大华会计师事务所(特殊普通合伙) 授薪合伙人、深圳普门科技股份有限公司独立董事。现任政旦志远（深圳）会计 师事务所（ ...

曾文德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，硕士研究生，北京盈 科（深圳）律师事务所专职律师。曾任深圳市福田区人民法院书记员、法官。现任 北京盈科（深圳）律师事务所任不良资产与执行法律事务部主任、深圳市长方集团 股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事及董事会专门委员会 委员。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾文德） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 二、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任期届满离任-田卫东） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 田卫东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 1 月出生，江西大学 法律系毕业，高级法官、律师。2002 年 6 月起曾先后担任深圳市福田区法院副 院长，深圳市龙岗区人民法院院长，深圳市中级人民法院党组成员、执行局局长。 2016 年 10 月至今就职于深圳天安骏业投资发展（集团）有限公司担任执行总裁。 2019 年 12 月至 2024 年 12 月任公司独立董事及董事会专门委员会委员，目前因 任期届满已经离任。 二、独立性说明 （1）本人作为第五届董事 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-013 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,466 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额 为人民币 70,001.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已于 2022 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定，在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极开展工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会2024年度的主 要工作报告如下： 监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《监事会议事规则》等的规定和要求，对公司规范运作、财务状况、募集资金、 关联交易、对外担保、内部控制、信息披露管理等事项进行监督检查，对前述事 项的监督检查结果报告如下： （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事列席了董事会会议、股东大会会议，监事会认为公司运 作符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定；股东大会各项 决议得到有效执行；董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公 司章程》或损害公司和股东利益的行为；公司已建立较为完善的内部控制制度。 （二）公司财务情况 报告 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-021 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司财 务状况及资产价值，对截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联 方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债 务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市唯 特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》等有关法律法规的规定，对《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、唯特偶内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市唯特偶新材料股份有限公司、惠 州市维佳化工有限公司、苏州唯特偶电子材料科技有限公司、深圳市唯特偶焊锡 材料科技有限公司、江苏唯特偶新材料有限公司、江苏唯特偶光伏新材料有限公 司、唯特偶新材料（香港）有限公司、唯特偶新材料（新加坡）有限公司、唯特 偶新 ...

编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 单位：万元 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 资金占用 | 占用方与上 | | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 | 年度占用 | 2024 度占用资 | 年 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | 占用形成 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方名称 | 市公司的关 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 累计发生金额 | 金的利息 | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | 原因 | | | | | | | 联关系 | | 目 | | 金余额 | | （不含利息） | （如有） | | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-017 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公 司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第三次会议审议《关于董事 2025 年度薪酬方案的议 案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决并提交公司股东大会审议； 审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事廖高兵 先生、桑泽林先生回避表决；同日召开第六届监事会第三次会议审议《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决并 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限： 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 公司非独 ...