证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-078 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会资格审核，同意提名廖高兵先生、陈运华女士、桑泽林先生、 资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名曾文德先生、李明 先生、卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附 件）。 上 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-079 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决 定按照相关程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名刘付平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚 需提交公司 2024 年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。经 公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后， ...

1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的 大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交 易。 2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过 （即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000.00 万元（不含期货标的实物 交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内 可循环使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进 行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意 投资风险。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-081 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于开 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名卢周广为深圳市唯特 偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名曾文德为深圳市唯特 偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢周广作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-075 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园行政楼 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 50 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 46,377,990 股，占公司有表决权股份 85 ...

广东华商律师事务所 二〇二四年十一月 法律意见书 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见 证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-074 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创 造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金 （含超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理， 内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-072 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 5 月 28 日实施了 2023 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，公司总股本由 58,640,000 股变更为 85,028,000 股，注册资本由人民币 58,640,000 元变更为人民 币 85,028,000 元。 二、本次修订章程的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》相关条款进行修订。具体修订如下： | | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | ...