证券代码:301323 证券简称:新莱福 公告编号:2023-023 广州新莱福新材料股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州新莱福新材料股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参 与! 特此公告! 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新莱福 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锐 | 联系电话：010-60837250 | | 保荐代表人姓名：吴曦 | 联系电话：010-60837250 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐人每月查询公司募集资金专户资 | | | 金情况和大额资金支取使用情况 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-022 广州新莱福新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开了2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产 生了第二届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会监事、监事 会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。经全体董事、监事一致同意， 第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议已豁免通知期限。 公司现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会及专门委员会组成情况 1、第二届董事会组成情况 董事长：汪小明先生 非独立董事：汪小明先生、王学钊先生、林珊女士、刘磊先生 独立董事：曾德长先生、杜丽燕女士、李辉志先生 二、第二届监事会组成情况 第二届监事会主席：许涛峰先生 2、第二届董事会专门委员会组成情况 战略委员会委员：汪小明先生（主任委员）、王学钊先生、曾德长先 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及公司制度的规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存 在《中华人民共和国公司法》《广州新莱福新材料股份有限公司章程》和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情 形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到 过中国证券监督管理委员会和证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行 人。综上所述，我们同意聘任王学钊先生为公司总经理；聘任林珊女士、吴国明 先生、汪晓阳先生为公司副总经理；聘任许永刚先生为公司董事会秘书；聘任徐 江平先生为公司财务负责人。 独立董事：曾德长、杜丽燕、李辉志 2023 年 9 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-021 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于2023年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年9月12日通过口头方式送达 给全体监事。本次会议由全体监事共同推举许涛峰先生主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 1 2023年9月13日 2 经与会监事认真讨论，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及其 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-020 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体 董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 9 月 12 日通过口头方式 送达给全体董事。本次会议由公司全体董事共同推举汪小明先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案 ...

律師事務所 IAL LAW FIRI 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518038 电话(Tel.): (86755) 88265288 网址 (Website) : http://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"本所"或"信达")受广州新莱福新材料 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派赵涯律师、梁清越律师出席公司 召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并进行了 必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广 州新莱福新材料股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,按照 律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的 法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 经查验: 1、本次股东大会由公司第一届董事会召集。为召开本次股东大会,公 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-019 广州新莱福新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路4号广州新莱 福新材料股份有限公司四楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表 ...

证券代码:301323 证券简称:新莱福 编号:005 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 汇宝资产管理:曹晋胜 杜兵 陈世健 时间 2023 年 9 月 1 日(星期五)3:00-4:30 地点 广州新莱福磁材有限公司 二楼展厅和四楼会议室 上市公司接待 董事会秘书:许永刚 人员姓名 磁性材料事业部总工程师:吴隆章 磁性材料事业部副总经理:鲜永强 证券事务代表:刘春蕾 一、参观公司展厅,由磁性材料事业部总工程师吴隆章和磁 性材料事业部副总经理鲜永强介绍公司产品。 二、与投资者沟通和交流的主要问题: 投资者关系活 1.公司产品毛利率整体较高的原因? 动主要内容介 答:相比磁性材料行业内的上市公司情况,公司毛利率相对 绍 维持较好,主要是产品的结构和种类有较大不同。另外,公司的 降本增效和研发创新工作也为毛利率维持和提升提供了良好的 保证:一方面,在保证产品质量的前提下,公司通过材料、工艺、 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 技术改进全方位致力于成本下降,如提升生产自动化水平,提高 成品良 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人汪小明、主管会计工作负责人徐江平及会计机构负责人（会计 主管人员）周松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告原件。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容 ...