证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-018 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于公司组织架构优化调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《 关 于公司组织架构优化调整的议案》。为进一步适应公司发展战略需要， 促进业务转型和管理升级，以科学合理、精简高效、职责分明的架构 体系，激发组织活力，推动高质量发展，根据公司发展规划，结合实 际运营情况，对公司组织架构设置进行优化。董事会授权公司经营管 理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 附件：公司优化调整后的组织架构图 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局 关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京 财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人： 王文清女士。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 145 人。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 的鉴证报告 中天运[2025]核字第 90001 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会关于募集 | | | 资金年度存放与使用情况的专项报告…………………..4 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………14 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………16 | 中天运[2025]核字第 90001 号 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如 下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘文杰、陈良、 颜延的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘文杰、陈良、颜延的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2025年3月28日 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-014 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会关于 2024 年募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 18.78 元，募集资 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 其他关联资金往来 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 生金额（不含利息） 的利息（如有） 金余额 | 关联关系 | 科目 | 金余额 | | | 发生金额 | | | | | 江苏京沪高速公路有限公司 - | 同受母公司控制 | 应收账款、合同资产 、其他非流动资产 | 1,515.28 | 2,563.00 | | 3,341.88 | 736.39 | 销售款 | 经营性往来 | | 应收账款、合同资产 | | | | | | | | | | | 江苏溧高高速公路有限公司 - | 同受母公司控制 | 、其他非流动资产 | 9.23 | 66.74 | | 69.80 | 6.18 | 销售款 | 经营性往来 | ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-015 一、日常关联交易基本情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计 2025 年度将与关联方江苏交通控股有 限公司（以下简称"江苏交控"）以及受江苏交控直接或间接控制的其他子公司 发生日常关联交易总金额不超过 65,635.00 万元。2024 年公司及其子公司与上述 关联方发生的日常关联交易金额为 43,367.13 万元。 2025 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关 联董事王明文、王颖健、周宏、陈尚恺和关联监事谢蒙萌、王琛回避了该项议案 的表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王明文、主管会计工作负责人任卓华及会计机构负责人(会计 主管人员)朱姝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 42 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 64 | | 第六节 | 重要事项 | 64 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 86 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 92 | | 第九节 | 债券相关情况 | ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-012 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股 东的合法权益。 报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议通知已于2025年3月16日以邮件方式向全体监事发出，并于2025年3月 26日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 本次会议由监事会主席谢蒙萌女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其 ...