证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-043 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议通知已于2024年8月22日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年8月 28日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司编制《2024年半年度报告》与《2024年半年度报告摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年上半年的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 《2024年半年度报告摘要》 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-048 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通行宝"） 于 2024 年 8月 28 日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超募资金人民币 47,280,800.00 元永久补充流动资金，用于公司与主营 业务相关的生产经营活动。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.78 元，募集资金总额人民 币 1,126,80 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-050 董事会 2024年8月29日 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 公司董事会同意聘任王海云先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会事先对王海云先生的任职资格进行了认真审核，认为其 具备与行使副总经理职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失 信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初往来资 | 2024年1-6月往来累计 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月偿还 | 2024年1-6月期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | 在来资金余额 | 往来形成原因 | | | | | 关联关系 | 科目 | 金余额 | | 有) | | | | | | | 江办五峰山大桥有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | - | 0.09 | | 0.09 | - | 预付服务费 | 经营性在来 | | | 江苏兴泰高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 頂付账款 | - | . | | - | - | 预付服务费 | 经营性在来 | | | | 同受母公司控制 | 预付账款 | - | 0.17 | | 0.15 | 0.02 | 预付服务费 | 经营性往来 | | | ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王明文、主管会计工作负责人任卓华及会计机构负责人(会计 主管人员)朱姝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资 者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------ ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-046 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》（深证上[2024]400 号）等 有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-053 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次 临时股东大会的议案》，现决定于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第二 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午15:30 （2）网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统 ...

陆永涛先生担任公司董事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对陆永涛 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-051 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到陆永涛先生递交的书面辞职报告，陆永涛先生因工作原因申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，陆永涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定 任期至2026年1月4日。辞职后，陆永涛先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陆永涛先生未直接持有公司股份。陆永涛先生的辞职不 会影响公司的正常生产经营。 二、提名非独立董事候选人的情况 为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年8月28日召开第二届董事会第 十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的议案》， 公 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-044 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议通知已于2024年8月22日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年8月28日以现 场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由 全体监事共同推举的监事代表王琛女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合相关 法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司本次使用超募资金12,534.68万元投资"江苏省交通 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-047 根据《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以 下募投项目： 1 单位：万元 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资"江苏省交通基础设施数字化 转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通行宝"） 于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资"江苏省交通基础设施数字化 转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目"的议案》，同意公司使用额度不 超过 12,534.68 万元超募资金投资"江苏省交通基础设施数字化转型项目——路 网运行监测预警扩优提质项目"（以下简称"本项目"），本事项尚需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏 ...