江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-039 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票 授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 确定本激励计划的授予日为 2024 年 7 月 18 日，授予限制性股票 752.38 万股， 授予价格为 8.82 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 2024 年 7 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 等股权激励相 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-037 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制 性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。 （二）2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审 ...

关 于 江 苏 通 行 宝 智 慧 交 通 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 公 开 征 集 表 决 权 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 （ 20 24） 第 14 0 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 苏同律证字（2024）第 140 号 致：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通行宝智慧交通科 技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等中国现行 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 苏同律证字（20 24）第 14 1 号 南 京 市建 邺区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编 ：2 10019 电话：+ 8 6 2 5 - 83304480 传真：+ 8 6 2 5 - 83329335 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 通行宝/公司 | 指 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案修订 | | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 年限制 2024 | | 稿）》、本计划、本激 | 指 | | | 励计划 | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 本次激励计划 | 指 | 公司实施 2024 年限制性股票激励计划的行为 | | | | 公司调整本激励计划项下的激励对象名单、授予数量及 授予价格，具体为：激励对象人数由 125 人调整为 124 | | 调整、本次调整 | 指 | | | | | 人，授予的限制性股票数量由 万股调整为 7 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于2024年7月18日以现场及通讯会议的形式召开。经全体监事一致同意，豁免本 次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议 由监事会主席周莉莉女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-036 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李娜回避表决。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 量的议案》 监事会认为：本次对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 授予激励对象和授予数量的调 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规相 关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案披露前 6 个月 内（即 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日，以下简称"自查期间"）买卖公 司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查范围及程序 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-034 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次 ...

（截止授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 授予股数 | 获授数量占授予 | 获授数量占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 王明文 1 | | | 董事长 | 23.00 | 3.06% | 0.06% | | 涛 2 江 | | | 董事、总经理 | 23.00 | 3.06% | 0.06% | | 任卓华 3 | | | 副总经理、财务负责 | 18.40 | 2.45% | 0.05% | | 人、董事会秘书 | | | | | | | | 4 王 | | 棚 | 副总经理 | 17.25 | 2.29% | 0.04% | | 5 蒋海晨 | | | 副总经理 | 17.25 | 2.29% | 0.04% | | 全资子公司高级管理人员，对公司经营业绩、 | | | | 653.48 | 86.86% | 1.61% | | 持续发展和重点项目有直接影响的关键岗位 | | | | | | | | 核心人才（包含管理骨干、技 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-035 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、江涛回避表决。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第九次会议于2024年7月18日以现场及通讯会议的形式召开。经全体董事一致同意， 豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》 董 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-033 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 6. 会议主持人：公司董事长王明文先生 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午15:30 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开地点：江苏省南京翠屏山宾馆201会议室（南京市江宁区天元西路168 号） 4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-038 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日实施完成2023年度权益分派方案（每10股派发现金3.00元（含税））。根据公司 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的 规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年7月18日召开第二届董事 会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性 股票激励计划授予价格的议案》，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由9.12 元/股调整为8.82元/股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制 性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 ...