江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 第 1 页 共 63 页 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对通行宝使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号文）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.78 元，募集资金总额人民 币 1,126,800,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,029,889,966.90 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本 ...

特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到 公司副总经理蒋海晨先生的书面辞职报告。由于职务调整，蒋海晨先生申请辞去公 司副总经理职务。蒋海晨先生上述职务的原定任期至2026年1月4日，辞去上述职务 后，仍担任公司党委副书记职务。蒋海晨先生的辞职报告自送达公司董事会时生效， 不会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，蒋海晨先生直接持有公司股票172,500股，占公司目前总股 本的0.04%（上述股份均为已获授但尚未解除限售的限制性股票），其配偶及其他直 系亲属不持有公司股票。辞职后，蒋海晨先生将继续遵守《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规要求。 公司及董事会对蒋海晨先生在任职期间，对公司发展所做出的积极贡献，表示 衷心感谢！ 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-041 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-042 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表董事沈 志远先生由于工作调动，已向公司董事会辞职，详见公司披露的《江苏通行宝智慧 交通科技股份有限公司关于职工董事辞职的公告》（公告编号：2024-023）。为保 证董事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024 年8月15日召开了第二届职工代表大会第七次会议，选举蒋海晨先生担任公司第二届 董事会职工代表董事。蒋海晨先生任期自2024年8月15日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 蒋海晨先生简历详见附件。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2024年8月16日 1 附件：个人简历——蒋海晨 蒋海晨先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位，历任江苏交通控股有限公司企管法务部副主管、主管，江苏交通控股有 限公司党委办公室（办公室） ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 编号：2024-002 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □□新闻发布会 □ | 业绩说明会路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | | | 华泰证券、信达澳亚基金、亘曦资产、国寿资产、歌汝资产、 | | | | 银华基金、赋格投资、前海开源基金、富国基金、健顺投资、 | | | | 南方基金、信诚基金、华泰资产、睿亿投资、野村东方资管、 | | 参与单位名称及人员姓名 | | 新华资产、华鑫证券、中邮人寿、望正资产、广发基金、博时基金、趣时资产、远信投资、野村东 ...

一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办 理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-040 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： （二）2024 年 3 月 28 日，公司召 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform the Market" rating for the company [5][28]. Core Views - The company is the only authorized ETC issuer in Jiangsu Province, with a focus on smart traffic electronic toll collection services, achieving 2.0679 million ETC users in 2023, accounting for 10.17% of the national total [3][37]. - The company is expected to experience steady revenue growth, with projected revenues of 915 million, 1.237 billion, and 1.669 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, alongside net profits of 218 million, 305 million, and 414 million yuan [5][21]. - The report highlights the company's strategic focus on smart traffic management systems, with a diverse product range aimed at government agencies and transportation management entities [28][39]. Financial Summary - The company achieved a revenue of 742 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 24%, and a net profit of 191 million yuan, up 26.7% from the previous year [21][12]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.54, 0.75, and 1.02 yuan respectively, with a dynamic PE ratio of 45-50 times for 2024 [5][21]. - The gross profit margin is expected to remain stable around 47% to 48% over the next few years [21][39]. Business Segmentation - The company's revenue from smart traffic electronic toll collection services is projected to grow at a rate of 21% annually from 2024 to 2026, while the smart traffic operation management system business is expected to grow at 25% and 50% in the next two years [23][39]. - The report indicates that the smart traffic operation management system business is becoming increasingly significant, with its revenue share rising from 37% in 2021 to 46% in 2023 [12][39]. Market Opportunities - The report notes that government policies supporting the digital transformation of transportation infrastructure present significant growth opportunities for the company [22][39]. - The company is well-positioned to benefit from the increasing demand for smart traffic solutions, particularly in the context of the ongoing digitalization initiatives in the transportation sector [22][39].

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1．本次股东大会由董事会召集。2024 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会 第八次会议，决定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。2024 年 7 月 3 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事 会决议和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通 知"）。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股权 1 2024年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券简称：通行宝 证券代码：301339 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 | 通行宝、本公司、 | 指 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | 划 | | 划 | | 本激励计划草案、 | 指 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | 本计划草案 | | 划（草案） | | 第一类限制性股 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 票、限制性股票 | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 按照本激励计划的规定，获得限制性股票的公司（含全资子公 司）董事、高级管理人员及对公司经营业绩、持续发展和重点项 | | 激励对象 | 指 | 目有直接影响的关键岗位核心人才，其中核心人才包含管理骨 | | ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截止授予日）的核查意见 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及结合《江苏 通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对2024限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日）进行核实，发表 核查意见如下： 1. 本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第8.4.2条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、对公司经营业 绩、持续发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干及技能人才，以上 激励对 ...