江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：颜 延） 一、独立董事的基本情况 本人颜延，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。2024 年度，本人依照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉地 履行了独立董事职责。现报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授， 北京市隆安律师事务所上海分所派驻律师、合伙人。兼任法国巴黎银 行（中国）有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、苏银理财有 限责任公司独立董事。2019 年 12 月至今，任公司独立董事，董事会 审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委 员会委员。拥有会计学教授职称，是中国注册会计师协会非执业会员。 （二）独立性的情况说明 经自查 2024 年度情况，本人及直系亲属、主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职。本人不是公司前十名股东及其 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：刘文杰） （二）独立性的情况说明 本人刘文杰，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠 实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出 席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘文杰，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商 管理硕士，研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社 长、总编辑，中国公路学会副理事长兼秘书长，国际道路联合会（IRF） 副主席 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前 五名股东单位任职；本人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职；本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业未有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控 股股东、实际控制人任职；本人未向公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；本人在 最近十二个月内不存在前述情形之一。 （述职人：陈 良） 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2024 年度，本人作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关法律法规、 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规 模的战略，达到获取长期收益为目的，将货币、实物、无形资产等可 供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并、参股投资企 业或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业 - 1 - 政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩 大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提 高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资遵循有关要求，对主业投资项目、非主业 投资项目进行分类管控，严格控制非主业投资。 第五条 子公司应当根据本办法规定，结合实际，建立健全本单 位的投资管理相关制度。制度涵盖投资遵循的基本原则；投资管理流 程、管理部门及相关职责；投资决策程序、决策机构及其职责；投资 风险管控；投资活动监督与管理等内容。 第二章 部门职责 2025 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）对 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 南通交通建设投资集团有限责任公司 | 815.00 | 6.79 | -167.00 | | 陆楠 | 329.28 | 2.74 | 45.63 | | 深圳高灯计算机科技有限公司 | 295.70 | 2.46 | -4.30 | | 万能 | 235.16 | 1.96 | 新进 | | 上海上汽恒旭投资管理有限公司-台州尚颀颀丰股权投资 合伙企业(有限合伙) | 215.23 | 1.79 | -407.00 | | 俞娥 | 196.53 | 1.64 | -22.49 | | 中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金 | 174.25 | 1.45 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基 金 | 103.02 | 0.86 | 新进 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 102.81 | 0.86 | 新进 | | 赵镇 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 的风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定和要求，江苏通行 宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"本公司"）对江苏交通控股集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料 及财务资料进行了查验和审阅，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构， 2011 年 12 月 23 日批准开业（银监复〔2011〕594 号），同年 12 月 26 日，取得 原中国银监会江苏监管局颁发的金融许可证（金融许可证编号： L0142H232010001），12 月 27 日在江苏省工商行政管理局登记成立，注册地址 为南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 号楼 1、2、33、34 层，法定代 表人杨水明，统一社会信用代码为 91320000588434220N。 截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司注册资本 20.00 亿元人民币，股权结构 如下：江苏交通控股有限 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。公司于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董事会第八次会议，并 于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于 ...

- 2 - 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范 性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，恪尽职守，积极 开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、全 体员工及全体股东的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会 决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法 合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。 现将报告期内监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏通行宝智慧交通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务决算工作已完成，中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，现将有关财务决算情 况汇报如下： 一、合并范围 2024 年度通行宝公司纳入合并范围内的子公司为 3 户，与上年 一致，具体构成如下： | 子公司名称 | 经营 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地 | | | | | 南京感动科技有限公司 | 南京 | 软件开发 | 51.00% | 非同一控制下企业 | | | | | | 合并 | | 深圳宝溢交通科技有限公司 | 深圳 | 城市静态交通 | 51.00% | 设立投资 | | 江苏交控数字交通研究院有 | 南京 | 软件开发 | 100.00% | 设立投资 | | 限公司 | | | | | 二、主要财务数据和指标 1.主要会计数据 金额单位：万元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 89,551.27 | ...