证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-072 浙江涛涛车业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江涛涛车业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定进行董事会换届选举。 公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 经公司提名委员会审核，公司第三届董事会审议，同意提名曹马涛先 ...

本次会议审议了如下议案： 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-071 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于2024年9月27日以专人送达方式发出，会议于2024年9月30日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛 涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经监事会 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-070 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人浙江涛涛车业股份有限公司董事会现就提名陈军泽为浙江涛涛车业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

1 、独立董事候选人张建新先生、陈东坡先生、陈军泽先生具备《管理办法》 和《规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 以及浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会提名委员会实施 细则》，我们作为公司的第三届董事会提名委员会成员，经审核公司第四届董事 会独立董事候选人的相关资料，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资 格发表审查意见如下： 2、独立董事候选人张建新先生、陈东坡先生、陈军泽先生的教育背景、工 作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理 办法》《规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失 信等不良记 ...

提名人浙江涛涛车业股份有限公司董事会现就提名陈东坡为浙江涛涛车业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-074 浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知的议案》。公司决定于 2024 年 10 月 21 日在公司召开 2024 年第 二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 现场会议时间为：2024 年 10 月 21 日（星期一）14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 21 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本次股东大会将通过深圳证券 ...

2024年3月21日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份及首次公开发 浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 （二）上市后公司股本变动情况 2023年9月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,330,744股，占公司当时总股份比例为1.22%，该批次限售股解除限售后，公司 股本结构发生变化。具体内容详见公司2023年9月19日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示 性公告》。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江涛 涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号）核准，并根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于浙江涛涛车业股 份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕198 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,333,600 股，并于 2023 年 3 月 21 日在深交所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 109, ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-069 浙江涛涛车业股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公 司"）部分首次公开发行前已发行的股份； 2、本次申请解除限售的股东共计 1 户，解除限售股份的数量为 400,000 股， 占公司总股本的比例为 0.36%； 3、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江涛 涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号）核准，并根据深圳证券交易所《关于浙江涛涛车业股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕198号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票27,333,600股，于2023年3月21日在深圳证券交易所创业 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业 证券研究报告 涛涛车业（301345）公司半年报点评 2024 年 09 月 09 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 06 日收盘价（元） ] | 49.76 | | 52 周股价波动（元） | 42.61-86.80 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 110/30 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 5461/1478 | | 相关研究 [Table_ReportInfo] | | | 《高尔夫球车等新品加速放量，实现营收、利 | | | 润快速增长》 2024.04.28 | | | 《品牌渠道、制造成本构筑竞争力，新产品线 | | | 放量可期》 2024.04.11 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -22.42% -6.42% 9.58% 25 ...