证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025 年12月31日召开第二届董事会第十六次会议和2026年1月16日召开2026年第一次 临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议 案》，同意公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）向银 行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的授信额度（包括新增及原授信到期 后续期）。同时公司拟为子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司） 申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称"担保额 度"）合计不超过人民币22.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提 供的担保额度不超过人民币14.5亿元；对资产负债率等于或大于70%子公司提供 的担保额度不超过人民币7.6亿元。担保额度有效期限为自公司2026年第一次临 时股东会审议通过之日起12个月内有效。在担保额度有效期限内，授信及担保额 ...

格隆汇2月9日丨信德新材(301349.SZ)在互动平台表示，公司主要从事锂离子电池负极包覆材料研发、 生产与销售业务，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展。负极包覆材料主要应用于动力类、储能 类、消费类锂离子电池负极等领域。沥青基碳纤维及其复合材料主要应用于光伏行业、半导体芯片行 业、热工装备、军工制品等真空炉行业，是真空热场系统的重要耗材。 ...

格隆汇2月6日丨信德新材(301349.SZ)公布，公司拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图持有的福 建中碳对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金585万 元的价格受让漳州古雷持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前12.86%股 权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进行增资（其中1,602.04 万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资本由3,500万元增加至5,102.04万 元）。上述交易拟合计使用超募资金3,382.65万元。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易 后，公司拟以支付超募资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司 增资后2,602.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司 拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金不超过 3,432.65万元。标的公司主要从事负极包覆材料的生产销售及副产品调和油原料的销售等业务。标的公 司目前试生产已 ...

每经AI快讯，信德新材2月6日晚间发布关于使用超募资金收购股权并增资的公告，公司于2026年2月6 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部 分股份并对其增资的议案》。公司拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图持有的福建中碳对应出 资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金585万元的价格受让 漳州古雷持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股 份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进行增资（其中1,602.04万元增加注册资 本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟 合计使用超募资金3,382.65万元。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超 募资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2,602.04万元 注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司拟使用超募资金不超 过50万支付本次交易 ...

每经AI快讯，信德新材2月6日晚间发布公告称，公司第二届第十七次董事会会议于2026年2月6日在公 司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于使用超募资金收购福建中碳新材 料科技有限公司部分股份并对其增资的议案》等文件。 （记者 胡玲） 每经头条（nbdtoutiao）——目标是囤700吨黄金！连续两年增持黄金最多的央行宣布：再买150吨 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-009 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用超募资金收购股权并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟使用超募资金金额：不超过3,432.65万元。 2、拟使用超募资金用途：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"信德新材"或"甲方"）拟使用超募资金715万元的价格受 让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆锦图"或"转让方 一"）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称"福建中碳"或"标的公 司"）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司 拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（ 有限合伙）（以下简称"漳州古雷港"或"转让方二"）持有的福建中碳对应出 资额为450万元的股权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股份转让的 基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进行增资（其中1,602.04 万元增加注册资本，其余480. ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-011 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议 召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日 7、出席对象： （1）在股权登记日（2026 年 02 月 11 日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2026年2月3日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式 出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股 份并对其增资的议案》 董事会认为：公司本次使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分 股份并对其增资的议案及相关中介费用的事项，有助于扩大公司规模效应，进一 步提升公司综合竞争力、盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利 益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司 ...

信德新材公告，公司拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）持有 的福建中碳新材料科技有限公司对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公 司拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙）持有的福 建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股份转让的基础上， 公司拟使用超募资金2082.65万元对标的公司进行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万 元计入资本公积，福建中碳注册资本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募资金 3382.65万元。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募资金方式以前述 股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2,602.04万元注册资本），并取 得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。 ...

福建中碳新材料科技有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年至二〇二五年十一月 福建中碳新材料科技有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2025 年 11 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | 三、 | 财务报表附注 | | | 1-64 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZC50005 号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了福建中碳新材料科技有限公司（以下简称福建中碳） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 11 月 30 日的资产负债 表，2024 年度、2025 年 1-11 月的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...