证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-017 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 （二）主要产品 公司主要产品有负极包覆材料和沥青基碳纤维制品，副产品是炭黑原料油（橡胶增塑剂）和裂解萘馏 分。 1、负极包覆材料 负极包覆材料主要应用于动力类、储能类、消费类锂离子电池负极等领域。锂离子电池负极材料作为锂 离子电池四大组成材料之一，通过在石墨表面包覆一层沥青，可以提高石墨材料的振实密度，减少了材 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计差错更正影响公司2024年半年度、2024年第三季度合并资产负债表、 利润表、所有者权益变动表，不影响现金流量表。 2、本次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 三、本次会计差错更正事项对相关定期报告财务报表的影响 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第19号—财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，对公司《2024年半年度报告》(公告编号：2024-041)、《2024年半年度报告摘 要》(公告编号：2024-042)、《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-048)及相关 财务报表的会计差错进 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3268 | 0.4049 | -180.71 | 1.7977 | | 每股净资产（元） | 0 | 27.13 | -100 | 41.21 | | 每股公积金(元) | 22.96 | 22.93 | 0.13 | 34.9 | | 每股未分配利润(元) | 2.43 | 3.06 | -20.59 | 5.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.1 | 9.49 | -14.65 | 9.04 | | 净利润(亿元) | -0.33 | 0.41 | -180.49 | 1.49 | | 净资产收益率(%) | -1.21 | 1.48 | -181.76 | 13.50 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) ...

信会师报字[2025]第ZC10272号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称 "信德新材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10267 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 信德新材2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 信德新材管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 关于辽宁信德新材料科 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续 督导职责，对信德新材拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1 （五）信息披露 在上述额度和使用期限内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在授权额度和 期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施，授权有效期和投资期限一致。 公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 （一）投资目的 为提高资金使用效益，在不影响公司正常经营以及确保资金安全的前提下，合理使 用闲置自有资金进行现 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有 限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10268 号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"信德新材公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是信德新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC1026 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司各位股东及股东代表： 作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司独立董事任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人基本情况如下： 郭忠勇，大专学历，毕业于辽宁省广播电视大学汉语言文学专业，助理政工 师、高级营销师。1981 年 10 月 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司各位股东及股东代表： 作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司独立董事任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈晶女士，博士研究生学历，毕业于中国人民大学财务学专业。2017 年至 今，历任首都经济贸易大学会计学院讲 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技（集团）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行价格 138.88 元/股，募集 资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除发行费用人民币 19,513.62 万元（不含 税），实际募集资金净额为人民币 216,582.38 万元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 1 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZC10338 号《验资报告》。公司已 对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户的相关监管协议。 中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况之 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求，期限不超过12个月的低风险现 金管理产品； 2、投资金额：不超过14.00亿元（含本数）； 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资 收益存在一定的不可预期性。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议 案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过14.00亿元（含本数）的超募资金及闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，使用期限为自股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 经中国证券 ...