证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，辽宁信德新材料科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则 并相应变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，无需提交 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 专项意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，以及两位独立董事提交的《独立董事 独立性自查情况表》，对公司独立董事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司第二届董事会现有两名在任独立董事，分别为郭忠勇先生和陈晶女士。 经核查，公司上述两名独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的独立性要求。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会对独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对信德新材《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质性 影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 力资源、社会责任、企业文化、风险评 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10269号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的辽宁信德新材料科技（集团）股份有限 公司（以下简称"信德新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 信德新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责， 对信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募 集资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,700 万股，每股发行价格 138.88 元/股，募集资金总额为人民币 236,0 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股，每股发行价为人民 币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计 验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元，实际募集资金为 人民币 216,58 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计 机构。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-023 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大 会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十一次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025年4月8日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》 经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会 计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的 审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计差错更正和相应定期报告的更正。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2025年4月8日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇通过通讯方式出席会议。本次会 议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定， 对公司前期会计差错进行更正及追溯重述。更正后的财务数据及财务报表能够更加 客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错更正事项 ...