证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股（鉴于公司 2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限 进行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总 额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限 届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023年11 月6日、2 ...

大家好 我是中菜电信的朱博瑞昨天新的金财发布了三级报基本符合预期所以今天我们也邀请到了公司董秘李总和郑代张总跟大家分享一下三一度的经济情况那李总就是先请您简单的更新一下公司情况吧 大家好感谢各位朋友们参加我们本次的一个交流会首先我简单的介绍一下公司的一个业绩的情况吧其实我们单看三季度来看的话就是说我们三季度还是亏损了将近七百万从我们这个表也能看到就是我们在三季度的时候包括行用的典值损失包括还有职场典值损失又进一步的影响了将近四百万左右吧 然后这个主要是来源于我们高端的一个产品就是在我们之前一直以来就没有降价然后在三季度的时候就是原来的一些老库存它的原来的价格高嘛所以分散的成本也会稍微的高一些然后到三季度的时候价格下降的时候就是影响了一部分的一个 提了一部分的简直是这块然后目前的部分其实量也不是很大而且新生产的话目前的价格还是不会在GDP简直在这种然后这个是一个方面另外就是还是受了已经的就是这个产能利用率的一个影响我们听到几个大人就烟花 整个产能利用率不是特别的高7到8月的时候因为有一个设备出现了一个问题就是我们一个轨迹处理的一个设备然后在我们的一体化的产能那边的话利用率就没有那么高然后相应的固定的成本然后进入 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 信德新材（301349） 2024 年三季报业绩点评：Q3 出货环比下滑 明显，业绩基本符合预期 2024 年 10 月 23 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 903.72 | 948.85 | 807.42 | 1,029.13 | 1,294.23 | | 同比（ % ） | 83.69 | 4.99 | (14.91) | 27.46 | 25.76 | | 归母净利润（百万元） | 148.99 | 41.30 | 7.54 | 65.39 | 127.90 | | 同比（ % ） | 8.21 | (72.28) | (81.74) | 767.25 | 95.60 | | EPS- ...

证券研究报告 资料来源：Wind 信德新材 (301349 CH) 行业竞争加剧，盈利能力承压 2024年10月22日│中国内地 华泰研究 季报点评 电力设备与新能源 公司 3Q24 实现营收 2.05 亿元，同比-41.91%，归母净利润-0.07 亿元，同 比-123.20%（去年同期 0.30 亿），扣非净利-0.14 亿元，同比-161.72%（去 年同期 0.23 亿）。3Q24 销售毛利率 8.23%，同比-6.6pct，环比+0.79pct， 销售净利率-2.32%，同比-11.61pct，环比-4.85pct。行业竞争加剧导致价格 下滑，公司承受高价库存损失，盈利能力同比暂时承压。公司销售费用率、 管理费用率、研发费用率与财务费用率均上涨，24Q1-Q3 期间费用率 14.52%，同比+7.55pct，主要系产能利用率不足以及营收基数下滑所致。 行业竞争加剧，寻求拓展新业务 23 年以来，负极市场竞争激烈，成本压力由下游产品端向上游包覆材料环 节传导，叠加中低温产品产能相对充裕，包覆材料行业竞争加剧。公司在持 续深耕负极包裹材料之外，积极发展副产品，向下游沥青基碳纤维生产领域 拓展，通过专有工 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-048 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------- ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司之间吸收合并的公告》。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024年10月17日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票 ...

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2024年第三季度报告》。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第九次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2024年10月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董 事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次计提减值准备的审批程序及披露说明 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》， 鉴于本次计提减值准备对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润 的10%以上，公司应相应进行披露。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，对 截至2024年9月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的 价值，基于谨慎性原则，对截 ...

一、吸收合并事项概述 为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，辽宁信德新材料科技（集团）股 份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议和第 二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》， 同意公司全资子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称"信德碳材料"）依法 定程序吸收合并另一家全资子公司大连奥晟隆新材料有限公司（以下简称"奥晟隆新 材料"）。本次吸收合并完成后，奥晟隆新材料的独立法人资格将予以注销，全部债 权债务、权利义务、资产负债、劳动用工、业务合同及其他一切权利及义务等均由信 德碳材料依法承继。 本次吸收合并不涉及信德碳材料注册资本、经营范围等事项的变更。本次吸收合 并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、合 ...