证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）监事会审议情况 公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑外部环境及公司目前发 展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出 的。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及 做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。 （二）股东大会审议情况 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本 公积金转增股本。 2、公司披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经第二届董事会独立董事第六次专门会议及董事会审计委员会 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-025 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 242,622,172.00 | 134,103,068.85 | 80.92% | ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 4 月 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人尹洪涛、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人(会计主 管人员)王雨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析" 部分详细描述了公司业绩大幅下滑的相关原因及情况，在本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四）未来发展可能 存在的风险"，敬请投资者关注相关内容 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 （更正后） 2024 年 8 月 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹洪涛、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人(会计主管人员)王雨 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 204,615,685.23 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股 票授予条件已成就，根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年2月24日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定公 司本次激励计划的首次授予日为2025年2月24日，以15.73元/股的授予价格向符合授 予条件的76名激励对象首次授予84.80万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述 公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《辽宁信德 新材料科技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"），主要内容如下： 1 1、限制性股票首次授予日：2025年2月24日 2、限制 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 24日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）调整的相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （六）2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会 对前述事项进行核实并发表了核查意见。 二、本次激励计划调整事由及调整结果 鉴于本次激励计划拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象因其个人原因自愿 放弃参与本次激励计划，根据《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首 次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总量 的比例 | 日公司股本 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 总额的比例 | | 1 | 王伟 | 中国 | 董事、副总经 理 | 3.00 | 2.83% | 0.03% | | 2 | 王晓丽 | 中国 | 副总经理 | 3.30 | 3.11% | 0.03% | | 3 | 李婷 | 中国 | 财务总监、董 事会秘书 | 12.00 | 11.32% | 0.12% | | 二、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 刘国库 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 2.83% | 0 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司（以下称"信德新材"或"公司"）的委托，就信德新材实施 2024 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）所涉及的调整（以下称 "本次调整"）及首次授予（以下称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理（2024 年修订）》 （以下称《自律监管指南》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定而出具。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025年2月17日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2025年 第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，均具备 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及 其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资 格合法、有效 ...