（一）董事会召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 要求规范运作。具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一次会议 | 2024 年 1 | 月 | 19 | 日 | 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议 案》 | | | 第二届董事会 | | | | | 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会 | | | | | | | | 委员的议案》 | | | | | | | | 3、《关于聘任公司总经理的议案》 | | | | | | | | 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 | 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-023 卡莱特云科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卡莱特"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集 资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总 额的 30%）永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议批准，现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不 ...

大显示·创视界 Creative Video · Infinite Future 卡莱特云科技股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 公司官网链接：https://colorlightinside.com 联系电话：0755-86566763 目录 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 2024 年关键绩效 | 005 | | 附录 | 074 | | 报告指标索引 | 074 | | 001 | 走进卡莱特 | 007 | | --- | --- | --- | | 003 | 公司概况 | 007 | | | 发展大事记 | 011 | | 005 | 公司荣誉及资质 | 012 | 专题聚焦 AI 显控，引领视界 013 通讯地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 卡莱特云科技股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 CONTENTS | ESG 管理 | 015 | | --- | --- | | ESG 治理体系 | 015 | | 利益相关方沟通 | 016 | | 实质性议题 | 017 | 01 合 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 | 年度占用资金 | 2024 年度偿还累 | | 2024 | 年期末占 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 的利息(如有) | | 计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-027 卡莱特云科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体 并新增募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的议案》，同意公司新增全资 子公司卡莱特香港有限公司（以下简称"卡莱特香港"）为募集资金投资项目 "营销服务及产品展示中心建设项目"实施主体，与公司、公司全资子公司北京 同尔科技有限公司、成都元芯微科技有限公司共同实施该募投项目。公司将根据 实际资金需求，在该项目的各个实施主体之间进行资金调配。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次增加募集资金投资项目 实施主体事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会成员积极参加公司股东大会、列席董事会。监事会认 为公司能够严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，公司股东大 会、董事会会议的召集和召开流程合规，决策程序合法、有效，公司董事会认真 履行股东大会的各项决议，高级管理人员严格执行董事会的各项决议，公司董事 和高级管理人员执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害股东利益的行 为。 | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024 年 | 1 | 月 | 19 日 | 1、《关于选举公司第二届监事会主席的 | | | 第一次会议 | | | | | 议案》 | | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 议案》 | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2023 年财务决算报告>的 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 公司一直高度重视内部控制体系的建设与完善，旨在确保公司运营的效率 与效果、财务报告的可靠性以及对法律法规的遵循性。为了全面、客观地评价 公司内部控制的有效性，根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"、"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-022 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过 2 亿元（含本数） 的票据池额度，票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。由公司董事会授 权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定 具体每笔金额。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 根据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选 择。 3、有效期限 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-030 卡莱特云科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表 范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值 损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司计提2024年度各项资产减值准备共3,058.88万元，详细如下表：（下表 中损失以"-"列示） 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -214,633.80 | | | 应收账款坏账损失 | -21,943,200.07 | | | 应收款项融资减值损失 | -150,424.29 | | | 小计 | -22,308,258.16 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | - ...