卡莱特云科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14：30 召开 2024 年年度股东大会， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。 公司董事会于 2025 年 5 月 12 日接到公司持股 1%以上股东周锦志先生以书 面形式提交的《关于提议卡莱特云科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加 临时提案的提议函》，提议将《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作 废第二类限制性股票的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年年度股东大会审 议。上述议案已经公司 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-031 1、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类 限制性股票的议案》 综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境因素、公司战略规 划等，并结合激励对象意愿，经审慎研究，公司决定终止实施 2023 年限制性股 票激励计划，作废剩余已授予但尚未归属的 95.2 万股第二类限制性股票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票, 其中关联董事黄孟怀先 生回避表决。 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯 方式出席会议。 ...

卡莱特（301391.SZ） 年报业绩符合预期，阶段性承压静待花开 证券研究报告 | 年报点评报告 gszqdatemark 2025 05 08 年 月 日 全球景气度阶段性波动，带来业绩端阶段性承压。随着 LED 显示屏市场规 模的持续增长，对超高清视频需求愈加强烈，行业内竞争加剧，公司通过 加大对研、产、销的投入，增强视频处理算法能力，满足市场对显控系统 更精密的需求，为全球客户打造更多前沿、卓越的视觉解决方案。2024 年， 公司实现营业收入 64,288.16 万元，同比下降 36.97%，出现阶段性压力。 作者 各项分业务增速体现了公司面临的激烈市场竞争。2024 年，公司的主要 营业收入情况如下：1、视频处理设备的收入为 28,061.93 万元，占营业 收入的 43.65%，视频处理设备的收入占比同比下降 5.20%；2、LED 显示 控制系统-接收卡收入为 23,843.23 万元，占营业收入的 37.09%，接收卡 的收入占比同比增加 1.48%；3、LED 显示控制系统-发送器的收入为 3,104.98 万元，占比同比增加 1.92%。总体收入的下降主要由于 LED 市 场需求较为疲软， ...

事件：公司发布 2024 年年报。2024 年，公司实现营业收入 64,288.16 万 元，同比下降 36.97%，归属于上市公司股东的净利润 1,934.71 万元，同 比下降 90.45%。公司业绩符合预期。 证券研究报告 | 年报点评报告 gszqdatemark 2025 05 08 年 月 日 卡莱特（301391.SZ） 年报业绩符合预期，阶段性承压静待花开 全球景气度阶段性波动，带来业绩端阶段性承压。随着 LED 显示屏市场规 模的持续增长，对超高清视频需求愈加强烈，行业内竞争加剧，公司通过 加大对研、产、销的投入，增强视频处理算法能力，满足市场对显控系统 更精密的需求，为全球客户打造更多前沿、卓越的视觉解决方案。2024 年， 公司实现营业收入 64,288.16 万元，同比下降 36.97%，出现阶段性压力。 各项分业务增速体现了公司面临的激烈市场竞争。2024 年，公司的主要 营业收入情况如下：1、视频处理设备的收入为 28,061.93 万元，占营业 收入的 43.65%，视频处理设备的收入占比同比下降 5.20%；2、LED 显示 控制系统-接收卡收入为 23,843.23 万元，占 ...

前十大流通股东累计持有： 2521.22万股，累计占流通股比： 51.14%，较上期变化： 173.40万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 深圳佳和睿信科技有限责任公司 | 827.95 | 16.79 | 不变 | | 深圳安华创联科技有限责任公司 | 827.95 | 16.79 | 不变 | | 华夏行业景气混合 | 246.05 | 4.99 | 新进 | | 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 210.44 | 4.27 | 不变 | | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 157.75 | 3.20 | -10.00 | | 中金公司（601995）-农业银行-中金卡莱特（301391）1号员 工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 90.01 | 1.83 | 不变 | | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募 | | | | | 股权投资企业(有限合伙) | 59.51 | 1.21 | 不变 | | 中国太平洋财产保 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-029 卡莱特云科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 （1）执行《企业会计准则解释第17号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释第17号"）。 ①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确： −企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 −对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现 金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债 的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-021 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖 金等，不另外领取董事津贴。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议并完成了 2024 年度各项工作，我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度公司经营业绩情况 2、落实战略决策，丰富产品矩阵 自公司创立以来，以 LED 显示控制系统作为发展的起点和基石，逐步拓展 至视频处理设备、云联网播放器以及相关的软硬件服务领域。公司不断加强市场 拓展和人才队伍建设的投入，取得了显著成就，这些成果为公司上市后持续发展 奠定了坚实的基础。 公司拥有一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处 理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现 高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点。同时，公司在超高清视频处 理、采集、编码传输、视频呈现等核心环节具有领先的技术储备，为满足下游客 户的不同需求，公司将以"十四五"发展规划为指导，凭借核心技术和产品优势， 不断扩充产品线，丰富产品维度， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-024 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟 向银行等机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、融资租赁等各类银行业务，申请期限 为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。前述授信额度以 相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情 况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权 代表公司签署前述授信额度内与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法 律文件，由此产生的责任全部由公司承担。 本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司及子公司 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-020 卡莱特云科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》的相关规定，卡莱特云科技股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,455,266,847.02 | | 加：未置换的以自有资金支付的发行费用 | 363,907.69 | | 减：以前年度投入募集资金项目的金额 | 215,749,012.24 | | 减：置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额 | 2,119,770.56 | | 减：以前年度超募资金永久补充 ...