卡莱特云科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会责任管理，推动 经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极履行环境、社会及治理（以下简称 "ESG"）职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报 告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对 自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 公司开展 ESG 管理工作，是有效履行公司社会责任的需要，有助于公司及时识别 把握风险和机遇，提升公司的可持续发展能力、综合 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章成） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人章成，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大 学经济法专业，本科学历。历任广东正信和律师事务所执业律师；北京市炜衡律 师事务所深圳分所律师；广东开野律师事务所创始合伙人、主任；广东联建律师 事务所执业律师。现任深圳市律师协会副会长、深圳市不良资产处置协会会长、 公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 ...

本人张忠培，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南交通大学交通信息工程与控制专业，博士学历。历任电子科技大学讲师、副教 授、教授、博士生导师。现任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年公司共计召开7次董事会会议，4次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张忠培） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘昱熙） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人刘昱熙，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨 南大学会计学专业，博士学历。历任深圳市容大生物技术有限公司财务顾问，北 鼎股份独立董事，汉维科技独立董事，柏星龙独立董事。现任深圳大学经济学院 会计系教师，硕士研究生导师，深圳大学会计系副主任，公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-026 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 29 日 1 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周锦志、主管会计工作负责人劳雁娥及会计机构负责人(会计 主管人员)劳雁娥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为 64,288.16 万元，比上年同期下降 36.97%；归属于上市公司股东净利润为 1,934.71 万元，比上年同期下降 90.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,218.56 万元， 比上年同期下降 113.46%。 公司业绩的主要情况如下： （1）报告期内，公司国内营业收入占比 88.91%，国内市场作为公司重 要主营业务区域，LED 显示领域国内市场需求疲软，国内主营业 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-014 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于股权激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民 币 58.23 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回 购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2025-003）。 截至 2025 年 4 月 7 日，公司上述回购股份方案已实施完 ...

卡莱特云科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权 激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 58.23 元/股（含）， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报 告书》（公告编号：2025-003）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-013 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下， 使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理，使用 最高不超过人民币 15 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度由公 司及子公司共同使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 开户名称 | 开户机构 ...

截至 2025 年 3 月 7 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购股份数量为 2,146,860 股，累计回购的股份数量占公司当前总股本 95,014,811 股的 2.26%，最高成交价为 45.93 元/股，最低成交价为 34.92 元/股，成交总金额为 87,497,647.40 元（不含交易费用）。公司回购进展情况符合公司回购方案和相关法律 法规的要求。 二、其他说明 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-011 卡莱特云科技股份有限公司 关于回购股份比例达到2%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权 激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人 ...