卡莱特云科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10321号 卡莱特云科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截至2024年12月31日） | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第ZI10321号 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，卡莱特于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是卡莱特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

信会师报字[2025]第 ZI10322 号 关于卡莱特云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 关于卡莱特云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 二、 情况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于卡莱特云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10322 号 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 卡莱特管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是卡莱特管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计卡莱特 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解卡莱特 2024 ...

卡莱特云科技股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10320 号 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 ZI10320 号 卡莱特云科技股份有限公司 审计报告及财务报表 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了卡莱特云科技股份有限公司（以下简称卡莱特）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以 ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、内部控制评价范围 本次内部控制评价范围涵盖了公司层面及各业务流程层面的关键控制点， 涉及公司治理、财务报告、采购与付款、销售与收款、生产与仓储、研究与开 发、资产管理、人力资源管理、信息系统等主要领域。 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡 莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卡莱特"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13号—— ...

关于卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10324 号 关于卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | | 1-2 | | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 关于卡莱特云科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10324号 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 我们审计了卡莱特云科技股份有限公司(以下简称"卡莱特")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZI10320 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托 ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目 新增实施主体并新增募集资金专户的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公 司部分募集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 ...

卡莱特云科技股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 29 日 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张忠培先生、刘昱 熙女士、章成先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 ...