截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 ...

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公 告格式》的规定，将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容 诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。 （二）截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自 2024 年 12 月 31 日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波星源卓镁技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事攀登、敬志勇、杨洁出 具的《独立董事关于独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，公司董事会认为公司独立董事不存在利害关系或其他 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"或"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-014 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 1 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司2024年年度股东大会，本 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-006 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于2025年3月21日以书面、电子邮件、电话等形式 发出，会议于2025年4月1日13:30在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：公司编制的2024年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-005 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年4月1日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于2025年3月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-010 宁波星源卓镁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》（以下简称 "议案"），该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1.本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为 2024 年度。 2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具 的标准无保留意见的审计报告，2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润为 80,331,081.08 元，母公司净利润为 80,881,205.89 元。根据《公司法》和公 司章程的规定，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以 不再计提。公司 2024 年度法定盈余公积金累计 4,000.00 万元，已达到公司注册 资本 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-007 2025 年 4 月 1 公司负责人邱卓雄、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人(会计 主管人员)张志芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 80,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2 | . | | | --- | --- | | | . | | | . | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年三月 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《 ...