（一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月 30日）>的议案》 监事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，公司编制的《宁波星源卓镁技术股份有限公司前次募 集资金使用情况专项报告》已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出 具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告，该报告真实反映了前次募集资 金使用情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年3月7日以书面、电子邮 件、电话等形式发出，会议于2025年3月12日在公司四楼高层会议室以现场表决 方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席 龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-001 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年3月12日在公司四楼高层会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月7日以书面、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级 管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出 席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1.第三届董事会第十次会议决议； 2.第三届董事会独立董事专门会议相关文件。 （一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30 日）>的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0268 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0268 号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星源卓镁公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目 的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为星源卓镁公司申请向 不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-003 宁波星源卓镁技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （截至 2024 年 9 月 30 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对 前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

可以 苏老师 哦好的好的那戴总我们可能就先跟您简单的请教一些问题后面更多的时间留给大家第一个就是简单的看了一下那个我们几个季度的报表盈利端相对比较稳定就二三季度的盈利利润值吧都差不太多第一个想能能否简单的帮我们展望一下季度目前的一个经营的状况啊这个先请教一下啊好的 三四季度的话一般来讲对于我们汽车行业都是一个传统的旺季了然后我今天看了一下咱们这边的企业的一个销售情况四季度的话其实比三季度生产的这个饱满度还是会再展现的积极一些出入端的话我们跟去年四季度同比的话也会实现一个比较积极稳健的一个增长苏老师 好的谢谢然后第二个就是从盈利能力这一端现在大致的一个情况怎么样因为可能在那个二季度的时候二季度往三季度切的时候其实上游的那个原料还是稍微有一些那个波动的所以我不知道从盈利这一端看四季度整体的一个情况是怎么样的整体的话还是比较积极的 我看的话原材料最近的话铝合金这边是18000一吨然后铝合金那边的话是20000一吨然后呃从我们目前四季度的一个情况来看我们这边呃工厂啊包括车间里面的都是比较比较积极的可以可以看一下对 哦明白明白好的然后第二个就是能否按照四季度或者是呃或者是说24年全年的角度吧就大概把我们的客户给大家做个 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 上海证券报：李翰卿 德邦证券：张浩、金晓溪、赵启政、宋康泰 新华基金：崔古昕 银华基金：吴莹莹、陈思、华强强 | | | | | 会议时间 会议地点 | 2024 年 12 月 18 日 15:30 - 16:30 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：王建波 证券事务代表：戴思远 | | | 一、投资者提出问题及公司回复情况 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对宁波星源卓镁技术 股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）进行 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、培训的主要内容 （一）保荐人：国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：程洁琼、乔岩 （三）培训时间：2024 年 12 月 16 日 （四）培训地点：星源卓镁会议室及线上视频培训 （五）培训人员：程洁琼、吴赛维 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东和实际控制人 （七）培训内容：本次培训结合《关于严把发行上市准入关从源头上提高上 市公司质量的意见（试行）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等规则要求，重点向培训对象介绍了上市 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240093号 致：宁波星源卓镁技术股份有限公司 受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）委托和 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为星源卓镁 2024 年第 三次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》（试行）等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波 星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

特别提示： 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-055 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高 层会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 1 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | | | | 东北证券：潘荣新、郑国清、牛桂君、周维克 | | | 宏阳资本：翁晨晨 | | | 原道资管：麻晓平 | | 参与单位名称及人员姓名 | 中国证券报：苏扬、陈夏筱 宁波煜昇私募基金管理有限公司：钟斌华 宁波新程光远资产管理有限公司：马建明 个人投资者：童君辉、叶国平、邬海平、邱小君、商 | | 会议时间 | 年 12 月 12 日 ...