本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、 电子邮件、电话等形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司四楼高层会议室以 现场表决方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由 监事会主席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过 了以下决议。 二、监事会会议审议情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-018 （一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-017 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司四楼高 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召 集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》全文包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1270 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称星源卓镁公司） 董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星源卓镁公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目 的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为星源卓镁公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mai ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-019 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 88,337,757.48 | 82,346,341.21 | | 7.2 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有 限公司 2024 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 2 | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 | √ | | | --- | --- | --- | | 披露管理制度的相关规定 | | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | √ | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或 | √ | | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间 | √ | | | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审 ...

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星源卓镁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程洁琼 | 联系电话：010-83321121 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321105 | 国投证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 现场查询 2 次，同时在持续督导期 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 内，每月由银行抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

其他专用机械 星源卓镁（301398.SZ） 增持-A(首次) 公司经营持续改善，镁合金应用加速拓展 2025 年 4 月 18 日 公司研究/公司快报 公司近一年市场表现 事件 近日，星源卓镁发布 2024 年度报告，2024 年全年实现营业收入 4.09 亿 元，同比+16.01%；实现归母净利润 0.80 亿元，同比+0.31%。2024 年四季度 单季，公司实现营业收入 1.21 亿元，同比+22.37%；实现归母净利润 0.24 亿 元，同比+11.07%。 事件点评 市场数据：2025 年 4 月 17 日 镁合金业务高增，新能源结构件表现突出。分行业来看，2024 年公司汽 车类营业收入为 3.66 亿元，同比增长 18.9%。分产品来看，2024 年公司镁合 金压铸件、铝合金压铸件营收分别为 2.84、1.02 亿元，同比分别实现增长 33.64%、-9.37%。公司致力于成为"镁合金轻量化领域的领航者"，主营业务 也越来越聚焦于汽车行业中镁合金产品，2024 年主营业务中镁合金压铸件收 入占比近 70%，成为增长主力。新能源汽车动力总成零部件、车载显示系统 支架等品类显著增长，随着客户项目逐 ...

分析师： 盈利能力提升，经营逐步改善。2024 年公司毛利率为 35.95%，同比 +0.27pct。盈利能力提升主要因为新项目放量初具规模效应，公司 2024 年承 接 23 个新项目，覆盖新能源车和智能座舱领域，实现高附加值的项目数量 和规模同步增长。2024 年公司经营净现金流增长 29.69%，核心经营能力有 所改善。 公司近一年市场表现 事件 近日，星源卓镁发布 2024 年度报告，2024 年全年实现营业收入 4.09 亿 元，同比+16.01%；实现归母净利润 0.80 亿元，同比+0.31%。2024 年四季度 单季，公司实现营业收入 1.21 亿元，同比+22.37%；实现归母净利润 0.24 亿 元，同比+11.07%。 事件点评 其他专用机械 星源卓镁（301398.SZ） 增持-A(首次) 公司经营持续改善，镁合金应用加速拓展 市场数据：2025 年 4 月 17 日 收盘价（元）： 47.75 年内最高/最低（元）： 66.28/31.56 流通A股/总股本（亿）： 0.24/0.80 流通 A 股市值（亿）： 11.41 总市值（亿）： 38.20 镁合金业务高增，新能源结构件表现 ...

智通财经4月10日电，星源卓镁(301398.SZ)公告称，公司收到国内某零部件厂商出具的定点开发通知 书，公司将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。预计从2026年开始量产，未来 4年销售总金额约为6.5亿元。此次获得项目定点通知，体现了客户对公司技术实力的认可，成功进入该 客户供应链体系对公司在新能源汽车市场的品牌影响力提升具有重要意义。 星源卓镁：收到6.5亿元新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件项目定点 ...

一、项目定点通知的概况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某零 部件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的定点开 发通知书，公司将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。 根据客户规划，本项目预计从 2026 年开始量产，预计未来 4 年（2026-2029 年） 销售总金额约为 6.5 亿元人民币。 二、对公司的影响 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得 项目定点通知，充分体现了客户对公司在镁合金材料应用、零部件开发设计以及 生产制造工艺等多方面技术实力的高度认可。成功进入该客户的供应链体系，对 公司在新能源汽车市场的品牌影响力提升具有重要意义。 新能源汽车产业作为未来汽车行业发展的主流方向，具有广阔的市场前景和 巨大的发展潜力。公司此次获得新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件项目定点， 将进一步深化公司在该领域的产业布局。通过与该客户的紧密合作，公司能够更 好地整合产业链资源，加强与上下游企业的协同发展，形成更加完善的产业生态 体系。有助于公司在新能源汽车零部件领域实现专业化、规模化发展，降低公司 对单一业务或市场 ...