证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-031 宁波星源卓镁技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容 诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的存放和使用 ...

股票简称：星源卓镁 股票代码：301398 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年八月 为增加公司竞争优势，实现战略布局，增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力， 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"星源卓镁"）拟向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本次发行可转 债募集资金运用的可行性分析如下： 二、募集资金投资项目的必要性和可行性 公司本次公开发行可转债的募集资金拟投资建设年产300万套汽车用高强度大型 镁合金精密成型件项目，该项目将提升公司大型镁合金精密零部件的生产制造与研发 能力，进一步强化公司汽车轻量化零部件供给能力，提升业务承接能力，巩固公司在 镁合金汽车零部件领域中取得的竞争优势。通过本次发行，公司可以适当提高负债水平， 利用债务杠杆优化公司资本结构，提升资产收益率。 2 公司本次募集资金投资项目的必要性及可行性具体分析如下： 一、募集资金使用计划 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金总额（含发行费用）不 超过45,000.00万元（含本数）。扣除发行费用后，公司通过本 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 1 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配 不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）现金分红的具体条件、比例 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 （2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）等相关文件要求和《宁波星源卓镁 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，为完善和健全科 学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，公 司董事会制定了《宁波星源卓镁技术股份有限公司未来三年（2024-2026年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"）具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年8月30日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-035 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2024年8月30日（星期五）14:30 2. 网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8 月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15: ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 使用超募资金投资建设新项目的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司使用超募资金投资建设新项目的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波星源 卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到 位情况已经容诚会计师事务所（ ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-029 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年8月6日以书面、电子邮 件、电话等形式发出，会议于2024年8月9日在公司四楼高层会议室以现场表决方 式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚 春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 （二） 逐项审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议 案》 1 经审议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行" 或"可转债"）的具体方案如下： 2.01、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-032 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"星源卓镁"）于 2024年8月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别 审议并通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要 求，为保障中小投资者利益，公司就向不特定对象发行可转换公司债券（"本 次发行"或"可转债"）事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具 体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员 也对公司填补回报措施能够得到切 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-028 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年8月9日在公司四楼高层会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月6日以书面、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级 管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定， ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-034 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门 和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制 制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维 护投资者利益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年是否存在被证券监 管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 2023年8月1日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司2023年7月3日至8 月1日股价累计涨 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2125 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 4-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2125 号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称星源卓镁公司） 董事会编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本 ...