证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-020 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金 13,755.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该事 项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,192.55 万元，实际募集资金净额为人民币 5 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督，提供审计建议。管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 广东弘景光电科技股份有限公司 2024年内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东弘景光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

广东弘景光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 广东弘景光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，广 东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职的独立董事李萍、杨常郁、马冬林的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李萍、杨常郁、马冬林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

魏庆阳先生的工作已平稳交接，其辞职不会对公司生产经营业务、重大事项决 策、内部控制有效性等产生不利影响。 魏庆阳先生在担任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉 尽责，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-022 广东弘景光电科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、董事会秘书兼财务总监魏庆阳先生提交的书面辞职报告。因个人原因，魏庆 阳先生申请辞去副总经理、董事会秘书兼财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公 司任何职务。魏庆阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 魏庆阳先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，魏庆 阳先生直接持有公司股份 280,550 股，占公司总股本的 0.4415%；通过中山市弘云投 资管理企业（有限合伙）间接持有公司 57,260 股，间接持股比例为 0.0901% ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议暨 事前认可意见 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李萍女士 主持会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：本次利润分配方案是在保 证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求 和公司发展现状，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 我们同意本次利润分配方案并同意将上述议案提交董事会审议。 基于独立判断的立场，独立董事对 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、经营活动、财 务状况、高级管理人员履职情况进行了监督，认真履行职权，切实维护了公司和股 东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度工作开展情况 1、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法出席或列席公司的董事会和股东会会议，对会议的召开 程序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。 监事会认为，公司董事会遵循了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，决策程序合法有效； 公司按照规定披露上市期间相关文件，并确保对外披露信息的真实、准确、完整； 公司董事、高级管理人员忠实地履行职责，不存在违 ...

投资者可通过进门财经 APP/小程序：搜索"301479""弘景光电"或者扫描以 下二维码进入会议。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理赵治平先生、董事会秘书林琼芸女 士、财务总监周伟刚先生、独立董事李萍女士、保荐代表人汪伟先生。（如遇特殊情 况，参会人员将进行调整） 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-027 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘 要已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生产经 营、财务状况、分红情况等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 16:00 至 17:00 在进门财经平台举行 2024 年度网上业绩说明会，在信息披露允许范 围内，就投资者关心的问题进行交流。 特此公告。 广东弘景光电科技股份 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东弘景光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计 师事务所"或"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 组织 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-021 广东弘景光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该 事项尚需提交股东会审议。 2、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武 ...

关于广东弘景光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0600023号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计广东弘景光电科技股份有限公司 2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解弘景光电公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 中自分坏 中国注册会计师: 中国注册会计师: 卢勇 东弘景光电科技股份有限公司 餐会占用及其他关联资金往来情况汇 EL 经营 守项目核报告 众环专字(2025)0600023 ...