证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-025 广东弘景光电科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管 理人员薪酬方案的议案》，同日，召开了第三届监事会第十次会议，审议了《关于监 事薪酬方案的议案》。为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司可持续发展，公司结 合实际情况和行业薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将 相关情况公告如下： 一、适用对象 2、公司监事薪酬方案 公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪 酬，不领取监事津贴。 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案 审批通过后自动失效。 公司董事及监事薪酬方案自公司 ...

根据公司 2024 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。实施利润分配 后，公司总股本将由 6,354.6667 万股变更为 8,896.5334 万股，公司注册资本由人 民币 6,354.6667 万元变更为人民币 8,896.5334 万元。上述注册资本变更以 2024 年 度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》为前提。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 并结合公司实际情况，对《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-017 广东弘景光电科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十三 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公 司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利 率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开 展外汇套期保值业务。公司及子公司拟采用包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉 期业务、期权业务等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的 汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低 汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期 保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期 保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应， 不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发展 ...

一、聘任董事会秘书、财务总监的情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书、财务总监的议案》。经公司董事长赵治平先生提名，公司董事会提 名委员会审查通过，公司同意聘任林琼芸女士（简历附后）为公司董事会秘书、聘任 周伟刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 林琼芸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未 受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管 理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 周伟刚先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-018 广东弘景光电科技股份有限公司 上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，各金融机构具体授信额度、 融资方式、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与相关金融机构最终协商签订的 授信申请协议为准。授信有效期自公司 2024 年度股东会批准之日起 12 个月，在有 效期内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在此授信额度内，全权代 表公司及子公司办理相关业务，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品 种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。 特此公告。 广东弘景光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2025 年 度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 20 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，积极行使公司股东会赋予董事会的职权，充分审议各项议案，科学决策重 大事项，并认真贯彻执行股东会通过的各项决议，为公司各项工作的有序开展提供 了有力的保障。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司业务基本面未发生重大变化。公司专注光学镜头及摄像模组的 研发、设计、制造和销售，产品主要应用于智能汽车领域和以智能家居、全景/运 动相机等为代表的新兴电子消费品领域。 报告期内，公司治理层和管理层紧紧围绕公司制定的经营计划，凝心聚力，踔 厉奋发，推动公司经营业绩再上新台阶。公司全年实现营业收入 1,091,785,568.65 元，同比增长 41.24%，实现归属于上市公司股东净利润 165,227,269.14 元，同比 增长 41.91%。 二、2024 年度工作开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 4 次董事会会议，会议 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年度,公司实现销售收入 109,178.56 万元，同比增长 41.24% ；归属于 普通股东的净利润 16,522.73 万元，同比增长 41.91%。扣除非经常性损益的净 利润为 16,441.32 万元，同比增长 43.85%；经营活动产生的现金流净额 22,592.69 万元，同比增长 46.19%。主要财务指标如下： 1 单位：人民币元 项目 2024 年度 2023 年度 增减变动幅度 归属于公司普通股股东的净利润 165,227,269.14 116,430,007.86 41.91% 扣除所得税影响后归属于公司普通股股 东净利润的非经常性损益 814,111.79 2,133,315.48 -61.84% 归属于公司普通股股东、扣除非经常性 损益后的净利润 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日 常关联交易的议案》。关联董事段拥政回避表决，该议案由六位非关联董事表决通 过。上述关联交易事项已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经 独立董事事前认可及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股 东会审议，关联股东易习军及惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称 "德赛西威"）需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-015 广东弘景光电科技股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-026 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深交所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-012 广东弘景光电科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，公司监事会主 席胡阿菊女士主持了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容及格式符合 相关法律法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务 状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报 告》（公告编号： ...