广东弘景光电科技股份有限公司 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-011 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，积极行 使公司股东会赋予董事会的职权，为公司各项工作有序开展提供了有力的保障。董 事会对年度履职情况及相关工作内容进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报 告》，公司独立董事李萍女士、杨常郁女士、马冬林先生分别向董事会提交了《20 24 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-024 广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 278,639,871.86 | 197,427,517.16 | 41.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 34,627,873.84 | 30,976,082.33 | 11.79% ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵治平、主管会计工作负责人魏庆阳及会计机构负责人(会计 主管人员)周伟刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述的，均不构成公司 对投资者的实质承诺，其能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响， 存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 63,546,667 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-016 广东弘景光电科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配方案为：拟 以现有总股本 6,354.6667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含 税），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股； 2、公司现金分红方案不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该事项已经独立董 事事前认可及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 165,227,2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：广东省中山市弘景光电公司会议室 （五）培训人员：汪伟、金笛 （六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表、部分关键岗位人员 本次培训前，申万宏源承销保荐编制了培训材料，并提前要求弘景光电参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐"）作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"弘 景光电"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对公司进行 了2025年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 8 日 1、上市公司募集资金管理与使用 2、公司治理基本要求与注意事项 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-010 广东弘景光电科技股份有限公司 关于开设募集资金理财专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，保荐人出 具了同意的核查意见。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）及额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月8日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月8日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月8日9:15-15:00 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长赵治平先生 6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司 章程》的规定 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共116人，代表 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-009 广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长赵治平先生 6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所" ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:广东弘景光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《广东弘景光电科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,广东华商律师事务 所(以下简称"本所")接受广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"或"本次会议"),对本次股东会的相关事项进行见证,并据此出具本法律 意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议 的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议 审议议案的表决结果是否有效进行核查 ...

公司目前维持着较高的产能利用率，未来通过光学镜头及模 组产能扩建项目的实施，公司将新增年产逾 3,500 万颗精密光学 镜头及摄像模组的产能，能有效满足自身拓展不同应用领域市场 的业务需求。 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 广东弘景光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 开源电子 仇方君、财通资管 虞圳劬、汇添富基金 丁云波、 | | 人员姓名 | 天辰元信 许茂、天弘基金 申宗航、银河基金 黄心叶、 | | | 望正资产 马力 | | 时间 | 2025 年 3 月 24 日 | | 地点 | 公司会议室（现场及电话会议） | | 公司接待人员 | 副总经理、董事会秘书、财务总监：魏庆阳 | | 姓名 | 证券事务代表：钟倩文 | | | 1、公司近年来业绩快速增长的原因。 的需求提升。 2、公司的主要客户有哪些？ | | | 近年来，公 ...