第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求。 广东弘景光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东 弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东弘景光电科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会 设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构， 在本工作细则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之 一以上多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

第二章 股东会的职权 广东弘景光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件以及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。本规则未规定的，适用《公司 章程》的有关规定。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股 东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开 股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的 正常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二） ...

广东弘景光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决 策程序及职务行为，提高工作效率，保证公司经营层认真执行董事会决议，切 实履行公司日常经营管理职责，依据《中华人民共和国公司法》和其他有关法 律、法规、规范性文件以及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定制定本工作细则。 第二条公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工作， 组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情形之一 的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，或被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项 经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工 作细则规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人（主任委员），审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广东弘景光电科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简 称《民法典》）等规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第八条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害关 系的董事或股东应当回避表决。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位提供担保： (一) 因公司业务需要的互保单位； (二) 与公司有重要业务或潜在重要业务关系的单位； (三) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位； (四) 虽不符合上述条件，但是公司认为需要发展与其 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖金陵作为广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人赵治平提名为广东弘景光电科技股份有 限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

广东弘景光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东弘景光电科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如 发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营与投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一）购买与 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公 司法》《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会人数未达到 规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。战略委 员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 战略委员会委员由董事长 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-007 广东弘景光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立 董事马冬林先生递交的书面辞职报告，因工作需要，马冬林先生申请辞去公司第三届 董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会 委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。马冬林先生的辞职将导致公司独立董 事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，马冬林先生的辞职将在公司股东会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，马冬林先生仍将继续履行独立董 事及其在各专门委员会的职责。 马冬林先生原定任期至 2025 年 10 月 27 日第三届董事会届满。截至本公告披露 日，马冬林先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中 的承诺事项。 马冬林先生在担任公司独立董 ...