国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 首次公开发行前部分限售股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"）作为深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对豪恩汽电首次公开发行前部分限售股份及首 次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1026号），深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司（以下简称"公司"或"豪恩汽电"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票23,000,000股，并于2023年7月4日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司 ...

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 2 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的首次公开发行前部分限售股份及首次公开发行战略配售股份 数量为2,426,060股，占公司总股本的比例为2.6370%，解除限售的股东户数为2户； 其中首次公开发行前已发行的股东户数为1户，解除限售股份的数量为415,000股，占 公司总股本的比例为0.4511%；首次公开发行战略配售股份股东户数为1户，解除限售股份 的数量为2,011,060股，占公司总股本的比例为2.1859%。限售期为自公司股票上市之日 起12个月； 2、本次限售股上市流通日为2024年7月4日（星期四）； 3、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致 托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《深圳市豪恩汽车电子 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-025 1、以公司现有总股本92,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。合计派发46,000,000元，公司剩 余未分配利润转结下一年度。 2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 5、本次实施权益分派距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 2023年年度权益分派实施公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"），2023年年度权 益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 本次分派对象为：截止2024年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、罗琳 娜律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法律意见书之目的，"中国" ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 0 2 4 - 024 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日14:30 网络投票时间：2024年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年5月20日9:15— 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈清锋先生 6、本次股 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 公司副总经理张晓凌女士的辞职报告。张晓凌女士因达到法定退休年龄，申请辞去 公司副总经理职务，根据相关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 章程》的有关规定，张晓凌女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职 后，张晓凌女士仍在公司担任其他职务。 张晓凌女士原定任期自董事会聘任之日至第三届董事会届满之日止。截至本公 告披露日，张晓凌女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司股份600,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份80,000股，张 晓凌女士合计持有公司股份680,000股，合计间接持股比例为0.74%。张晓凌女士将 继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所 持股份进行管理。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-023 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"、"豪恩汽电"）实际经营情况与所处环境，为促进公司长期可持续发展，全面 提高公司管理水平和风险控制能力，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的 规定，对豪恩汽电 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查的情况及 核查意见如下： 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） - 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-8 1 r : Grant Thornton 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 441A008996 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩汽 电公司）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。豪恩 汽电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其 有效性,并确保后附的豪恩汽电公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整 地反映豪恩汽电公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对 豪恩汽电公司 2023年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价与财务报表相 ...

冢,祭 x深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 12 编制单位:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | | ve to man . Likk to at | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金出用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | | | 的关联关系 | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | P | | | | | | | | | | | 人及其附属企业。 | | | | | | | | | | | | 小计 | 6 1 / 2 / 8 / 8 / 8 / ...