证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-029 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议 室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会未 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随思泉新材本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 定，并出具本法律意见书。 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：广东思泉新材料股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东思泉新材料股 份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的 相关 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他：电话会议 华创证券、天风证券、中信证券、德邦证券、景顺长城基金 参与单位名称及 、摩根士丹利基金、南方基金、鹏华基金、招商基金、长城 人员姓名 基金、华宝基金、安信基金 时间 2024年5月16、17日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：郭智超 员姓名 1. 公司近期取得的一项发明专利授权，是否有新的技术突破 或产品可以应用于半导体散热领域呢？ 答：公司近日取得一项国家知识产权局颁发的发明专利证书 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度持续督导期间的跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思泉新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王广红 | 联系电话：0755-23934001 | | 保荐代表人姓名：姜南雪 | 联系电话：0755-23934001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不仅限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-025 广东思泉新材料股份有限公司 关于变更注册地址暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据公司注册地址的变更情况，拟对《公司章程》中相应条款进行修改，修 改条款及具体修改的主要内容如下： | | | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：东莞市企石镇江边村金磊 | 第五条 | | 公司住所：广东省东莞市企石镇企石 | | 工业园 | A 栋 1-2 | 楼，邮编：523000 | 环镇路 | | 362 号，邮编：523000 | 除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。 修改后的章程内容详见公司在巨潮资讯网（http://www ...

一、对外投资概述 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立越南孙公司并投资建设散热产 品项目的议案》，为有效实施全球化战略布局，满足海外业务拓展需求，同意公司 通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材有限 公司（暂定名，以工商登记为准）并投资建设散热产品项目，计划投资总额为 3500 万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。上述投资 项目的实施尚需发改委、商务部门等有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地 主管机关的审批或登记，因此提请授权公司董事长在该越南生产基地投资事项内制 定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立越南孙公司 及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关事宜。 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事会审批 权限内，无需提交公司股东大 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-024 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 5 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 5 月 15 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》 经与会董事审议，一致认为：同意将注册地址由"东莞市企石镇江边村金磊 工业园 A 栋 1-2 楼"变更为"广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号"，并对《公 司章程》中相应条款进行修改。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层 及其授权 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-028 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 09:15-15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式：本 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监及聘任副总经理 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、财务总监辞职情况 公司董事会于近日收到郭扬先生递交的书面辞职报告，郭扬先生因个人原因 申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，郭扬先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。辞职后郭扬先生不再担任公司任何职务，郭扬先生所负责的 工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 郭扬先生作为公司财务总监，原定任期为 2022 年 06 月 24 日至 2025 年 06 月 24 日。截至本公告披露日，郭扬先生通过深圳众森投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 219,784 股，郭扬先生在辞职后将继续严格遵照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

广东思泉新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | | 第二节 | | 董事会 211 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | | 监 事 27 | | | 第二节 | | 监事 ...