更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 思泉新材 原文 20240513_ 2024年05月14日10:47 发言人 00:00 内容仅代表其个人观点，所有信息或观点不构成投资建议。未经招商证券事先书面许可，任何 机构或个人严禁录音、制作纪要、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等。涉嫌违反上述情 形的，我们将保留一切法律权利。 发言人 00:19 感谢您的理解和支持，谢谢。欢迎参加招商证券顺丰控股小范围交流电话会议。目前所有参会 者均处于静音状态，在主讲人演讲结束后将留有提问时间。下面有请主持人讲话，谢谢。 发言人 00:35 各位投资者，大家好，很高兴今天邀请到了顺丰控股的两位投资的领导来进行一个小范围的沟 通。我们这次的话也是开了中期的电商的交流会，也是邀请到了比较多的公司，顺丰这一块也 是我们一直跟踪的一个重点。今天的话也是五月份的初期，公司也是刚刚发了这个年报，还有 一季报。首先先请李总要不先给大家简单介绍一下，公司一季度的一个运营的表现，谢谢。好 的，谢谢东方证券，也欢迎各位投资者参加本次会议。我这边的话是顺丰控股的AR李欣然后 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理任泽明先生、副总经理 兼董事会秘书郭智超女士、财务总监郭扬先生、独立董事邹业锋先生、保荐代表 人姜南雪先生。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-023 广东思泉新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了 2023 年年度报告 及摘要。为使广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-019 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 子公司提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计 2024 年度公司拟为合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保的额度合计为不超过人民币 12,000 万元（含等值外币），最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本 次担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具 体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。其中，公司为资产负债率 70%以下 的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 5,000 万元，为资产负债率 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：邹业锋） 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人 是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合 相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开股东大会 4 次、董事会 8 次，本人均亲自出席或列 席，没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准 备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的法律专业知识提出合理 化建议和意见，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，对 2023 年度需表决 的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 本人认为，2023 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为广东思 泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）首次公开发行股票并 在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广东思泉新材 料股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核 查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票1,442.0334万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币41.66元/股，募集资金总额为人民币60,075.11万 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-014 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 94,696,664.84 | 99,144,893.91 | -4.49% | | 归属于上市公司 ...

关于监事辞职暨补选监事及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选监事的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，关于补选监事事项尚需 提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、监事辞职情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-020 广东思泉新材料股份有限公司 传真：0769-81627183 公司监事会于近日收到李鹏先生递交的书面辞职报告，李鹏先生因个人原因 申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，本次辞职后，李 鹏先生不再担任公司及子公司任何职务。李鹏先生的辞职将导致监事会人数低于 法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事前，李鹏先生仍将依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。 李鹏先生作为公司第三届非职工代表监事，原定任期为 2022 年 06 月 24 日 至 2025 年 06 月 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-018 广东思泉新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"、"致同"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （6）人员情况 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （4）首席合伙人： ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 | 1-4 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009075 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思 泉新材"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 ...

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | 序号 | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | A | 募集资金总额 | | 60,075.11 | | B=C+D+E | 发行费 | | 6,737.99 | 长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 调整募投项目投资总额的核查意见 | C | 其中：券商已扣承销费（不含税） | 4,806.01 | | --- | --- | --- | | D | 非募集资金账户支付的部分 | 1,394.91 | | E | 募集资金账户支付的部分 | 537.08 | | F | 券商已扣承销费税额 | 288.36 | | G=A-B | 募集资金净额 | 53,337.12 | | | 减：募投项目投入 本期发生额 | 31,858.63 | | | 减：支付发行费 | 537.08 | | I | 加：利息收入 | 66.04 | | | 减：闲置募集资金理财余额 | 5,000.00 | | J=A-C-F-I | 应结余募集资金 | 17,651.08 | | K | 实际结余募集资 ...