北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 24G20230001-00001 号 致：苏州规划设计研究院股份有限公司 北京德恒（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州规划设计研究院 股份有限公司（以下简称"苏州规划"或者"公司"）的委托，指派本所承办律 师列席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 在江苏省苏州市十全街滚 绣坊 20 号金陵南林饭店山水楼 2 楼春酣会议厅召开的 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并 出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-010 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街滚绣坊 20 号金陵南林饭店山水楼 2 楼春酣会议厅。 一、 会议的召开情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次会议 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-005 2023 年 8 月 1 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李锋、主管会计工作负责人许金花及会计机构负责人(会计主 管人员)王佳琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 21 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 23 | | 第六节 | 重要事项 | 25 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 29 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 33 | | 第九节 | 债券相关情况 | 34 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 对外担保管理办法 苏州规划设计研究院股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和苏州规划设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《苏州 规划设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）和其它相关 法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称"控股子公 司"）的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请公司以外的单位提供 担保。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押等其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-003 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意2023年半年度报告全文及摘要的内容。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划 设计研究院股份有限 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 重大信息内部报告制度 苏州规划设计研究院股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作的管理, 确保及时、公平地披露所有对公司股权估值及 公司生产经营可能产生较大影响的信息, 现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州规划设 计研究院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股子公司 （指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公 司）及参股子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 章 程 （二零二三年八月） | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 3 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 7 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 14 | 股东大会的召集 | | | 第四节 16 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 18 | 股东大会的召开 | | | 第六节 21 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董事 26 | | | | 第二节 29 | 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 41 | | 第七章 监事会 | | 42 | | 第一节 监事 42 | | | | 第二节 43 | 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 49 | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，苏州规划设计 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元。公司于 2023 年 7 月 19 日在深圳证 券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由 6,600.00 万股增加至 8,800.00 万股，注册资本由人民币 6,600.00 万元变更为人民币 8,800.00 万元，公 司类型由"股份有限公司（未上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-007 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议， ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-002 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议通知已于2023年8月17日向全体董事发出并送达。本次会议于2023年8月28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7人，其中以通讯方式出席会议董事1人，董事周中胜以 通讯方式出席会议并表决。会议由董事长李锋召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 公司于 2023 年 7 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成 后，公司总股本由 6,600.00 万股增加至 8,800.00 万股，注册资本由人民币 6,600.00 万元变更为人民币 8,800.00 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-006 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致 同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。现将相关情况公告如下： （一）董事会审议情况及意见 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配预案综合考 虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的 经营成果，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利 实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。 （二）监事会审议情况及意见 一、利 ...