2024 年 4 月 1 6 日 长华化学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，长华化学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何海东、陈殿胜、 赵彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何海东、陈殿胜、赵彬及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事何 海东、陈殿胜、赵彬不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事何海东、陈殿胜、赵彬符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长华化学科技股份有限公司董事会 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、执业记录 1、基本信息 | | | 注册 ...

长华化学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 长华化学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10894 号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了长华化学科技股份有限公司（以下简称长华化学）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学2023年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金总 额为人民币902,537,500.00元，扣除相关发行费用人民币77,478,130.19元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币825,059,369.81元。上述募集资金已于 2023年7月28日划至公司指定募集账户，立信会计师事 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 长华化学科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我作为长华化学科技股份有限公司(以下简称"公司"、"长华化学")独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在2023年度的 任职期间，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤 勉尽责。一方面认真审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东 的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展。现将我2023年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职及董事会专门委员会任职情况 | 序号 | 姓名 | 董事会职务 | 任期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵彬 | 独立董事、董事会提名委员会委员 主任委员、董事会薪酬与考核委员 | 2023年5月至2026年5月 | | | | 会委员 | | （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵彬先生，1 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-014 长华化学科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月12日，长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过《关于2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事顾仁发先生、张秀芬女士、顾磊 先生对该议案进行了回避表决。2024年3月28日，公司召开第三届董事会独立董 事2024年第一次专门会议，审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在2024年度将与同一关联方江苏 长顺集团有限公司（以下简称"长顺集团"）控制的部分单位发生日常经营性关 联交易，交易金额合计不超过2,646.00万元。公司及其子公司可根据实际情况内 部调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-019 长华化学科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云 港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第 三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用剩余 超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及 高性能多元醇项目的议案》，同意公司终止原募投项目"研发中心建设"，拟使 用此项目的全部募集资金4,382.24万元及剩余的全部超募资金29,913.54万元 （含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），共计 34,295.78万元用于全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司（以下简称"长 华连云港"）建设"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"，上述事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一 ...

长华化学科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 长华化学科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定（以下简称企业内部控制规范体系）和其他内部控制监管要求， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日内部控制的有效性进行了评 价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-008 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75 元 / 股 ， 发 行 募 集 资 金 总 额 为 902,537,500.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 77,478,130.19元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元，其中 超募资金金额为524,464,369.81元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金 到位情况进行了验证，并于2023年7月28日出具了"信会师报字[2023]第ZA14928 号"《验资报告》。 二、募集资金的存放与使用情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 长华化学科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-015 不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配 计划等相关承诺，该利润分配方案合法、合规。 长华化学科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大 会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 1 ...