东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学2024年度日常关联交易预 计额度进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月12日，长华化学第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、 0票弃权、3票回避，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事顾仁发先生、张秀芬女士、顾磊先生对该议案进行了回避表决。2024 年3月28日，公司召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过 该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。本次日常关联交易在公司董事会 决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在2024年度将与同 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司使用剩余超募资金及变更 部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚 醚及高性能多元醇项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学使用剩余超募资金及变更部分募投 项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华 化学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为 25.75元/股，发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费 ...

长华化学科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和长华化学科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 公司于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于续聘会计 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚 及高性能多元醇项目的核查意见 公司首次公开发行股票募集资金净额为825,059,369.81元，超募资金金额为 524,464,369.81元。公司于2023年9月21日召开第三届董事会第四次会议及第三 届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年 聚合物多元醇项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币80,000,000.00 元用于支付扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的剩余投资资金，具体内容详见公 司2023年9月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超 募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的公告》（公告编号：2023-016）。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华化学 科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 长华化学科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我作为长华化学科技股份有限公司(以下简称"公司"、"长华化学")独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在2023年 度的任职期间，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，能够恪 尽职守，勤勉尽责。一方面认真审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤 其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展。现将我2023年任职期间履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职及董事会专门委员会任职情况 （三） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 长华化学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...

关于长华化学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于长华化学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10895 号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 我们审计了长华化学科技股份有限公司(以下简称"长华化 学")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年4月 12日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZA10894号【无 保留意见】审计报告。 长华化学科技股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是长华化学科技股份有限 公司 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 年期末占 2023 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》的公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立 健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履 行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年公司整体经营情况 公司根据发展战略，聚焦主业，制定全年经营计划及目标，产供销研财等各 部门围绕经营目标，协同并进、降本增效、开拓市场、创新创造，努力实现公司 及全体股东利益最大化。报告期内，公司实现营业收入 271,176.42 万元，同比 增长 17.27%；实现归属于母公司股东的净利润为 11,607.77 万元，同比增长 29.87%。 二、2023年公司董事会工作情况 2、独立董事履职情况 公司独立董 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-011 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 一、 监事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 2 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 12 日在公司 5 楼会议室，以现场的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席陈芸女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-018 长华化学科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长华化学科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业 会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）(以下简称"准则解释第16号") 的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东 大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 本次变更后，公司按照财政部印发的《准则解释第16号》的相关规定执 行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 ...