本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关规 定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金15,000万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的 28.60%，用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司日 常经营发展需要。 该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第四次 会议决定于2023年10月12日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-021 长华化学科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月12日9:15至 15:00的任意时间。 5、股权登记日：2023年9月28日（星期四） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议; (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目如下： 使用部分超募资金投资扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对长华化学使用超募资金投资扩建18万吨/年 聚合物多元醇事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25. ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-018 长华化学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）为公司 2023 年 度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至 2022 年末，立信所拥有合伙人 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-020 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。 2、审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目的 议案》 经核查，监事会认为：公司本次使用超募资金投资扩建 18 万吨/年聚合物多元 醇项目，有利于最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司未来经营业绩，提高对 股东的回报。监事会同意公司本次使用超募资金投资扩建 18 万吨/年聚合物多元醇 项目。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第三次会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 9 月 21 日在长华化学 5 楼会议室以现场的方式 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-012 长华化学科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 4、注册资本： 14017.8204 万元整 5、成立日期： 2010 年 10 月 26 日 6、住所：江苏扬子江国际化工园北京路 20 号 7、统一社会信用代码：91320592564267296D 8、经营范围：特种聚醚、聚醚多元醇、聚合物多元醇的研发、生产及销售， 化工产品（危险化学品除外）的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后可开展经营活动） 二、备查文件 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议、2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。具体内容详见公司刊登 ...

4、本协议书中关于投资强度、产值规模及税收贡献的条款并不代表公司对 未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；未来市场情况的变化也将对产 值、税收的实现造成不确定性影响。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-011 长华化学科技股份有限公司 关于签订《投资项目合作协议书》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年9月8日，长华化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或 "公司"）与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会完成关于《投 资项目合作协议书》及《补充协议书》（以下合称"《投资协议》"）的签署。 《投资协议》项下具体对外投资事项的实施尚需进一步落实，公司将根据《投资 协议》及所涉对外投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 2、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价 格及取得时间具有不确定性。 3、本次投资项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、国家政策、 法律法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经 ...

证券代码：长华化学 证券简称：301518 公告编号：2023-010 长华化学科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年9月6日（星期三）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，代表有 表决权的股份合计为 105,137,589 股，占长华化学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）有表决权股份总数 140,178,204 股的 75.0028%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 103,846,153 股，占公司有表决权股份总数 140,178,204 股的 74.0815 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于长华化学科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：长华化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈勇 | 联系电话：010-66215345 | | 保荐代表人姓名：尹鹏 | 联系电话：010-66215345 | 一、 保荐工作概况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、 公司治理督导情况 | ...