第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

一、培训基本情况 时间：2024 年 1 月 22 日 地点：公司会议室 培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部、中层 以上管理人员等相关人员通过线上及线下相结合的方式参加培训。 二、培训内容 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及万邦 医药的实际情况，对万邦医药进行了 2023 年度持续督导培训，具体情况如下： 2 本次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对相关法 律法规的理解，进一步提高了上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效 果。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽万邦医药科技股份有限公 司 2023 年度持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理陈斌先生的书面辞职报告，陈斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》的有关规定，陈斌先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。陈斌先生辞去副总经理后，仍在公司担任其他职位。陈斌先生的离任不会 影响公司的正常经营。 陈斌先生原定高级管理人员任期至公司第二届董事会届满，即 2022 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日止。截至本公告日，陈斌先生通过合肥航邦企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持有公司 11,652 股，占公司总股本的 0.02%。陈斌先 生辞去副总经理后，将继续履行其在《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺并严格遵守《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 ...

具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日和 2023 年 11 月 29 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置 自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号： 2023-006）和《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2023-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金 管理的部分产品已到期赎回，并在授权额度内购买的相关情况如下： 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-015 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资 金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》同意在不影 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91340100784936148J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陶春蕾 注册资本：6666.6667 万元 成立时间：2006 年 3 月 1 日 住所：安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 1 号楼 经营范围：医药产品、诊断试剂、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品 技术的研发、开发与转让、检测与分析测试；药品销售（凭许可证经营）、中介 服务（除专项许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 11 月 10 日召开了公司第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详 ...

和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-013 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 一、公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 现金管理的基本情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》同意在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.6 亿元 暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财产品，使用期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 根据上述股东大会、董事会及监事会决议，公司在授权范围内购买现金管理 产品，截至公告日相关情况如下： （一） 截至公告日公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理产品基本情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 四次会议，2023 年 11 月 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,430.09 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0231 号）。公 司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后，计划用于投资以下项目： 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-010 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及预先支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共 计 149,748,510.39 元，使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金共计 4,354,683.39 元。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次 募集资金总额 113,133.34 ...

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预 先支付发行费用自筹资金的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年11月3日以通讯方式发出， 本次会议于2023年11月14日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西 南角安徽万邦医药1号楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监 事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-012 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 149,748,510.39 元及预先支付发行费用自筹资金 4,354,683.39 元，符 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-011 公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核 查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关 公告。 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年11月3日以通讯方式发出， 本次会议于2023年11月14日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西 南角安徽万邦医药1号楼以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实 际出席董事6名，其中董事沈英女士、董事周燕女士、董事孟广东先生、独立董 事尹宗成先生、独立董事姜宝红女士以通讯方式出席。会议由公司董事长陶春蕾 女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股 份有限公司 ...