项目及支付发行费用的鉴证报告 关于以自筹资金预先投入募集资金投资 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2986 号 目 录 序号 内 容 页码 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 1-3 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 4-5 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 容 诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.glo bal /china / 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2986 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"） 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使 ...

关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 安徽万邦医药科技股份有限公司独立董事 年 月 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《安徽万邦医药科技股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅、审核了第二届董事会第十 一次会议审议的议案，发表的独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先 支付发行费用自筹资金的议案 经审查，独立董事认为：公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金及预先支付发行费用自筹资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司本次募集资金置换时间距离募集资 金到账时间不超过六个月且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00291号 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽万邦医药科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日通过决议决定召集本 次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-009 安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 截至本次股东大会股权登记日2023年11月2日，公司总股本为66,666,667股， 公司有表决权的股份总数66,666,667股。 （1） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共234人， 代表有表决权的公司股份数合计为45,802,761股，占公司有表决权股份总数 66,666,667股的68.7041%。 （1） 现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）14：00； （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药相关股东延长股份锁定期的事项 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，公司股 票于 2023 年 9 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 3、若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。 1 （二）公司股东合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"百 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-008 （一）公司控股股东、实际控制人陶春蕾、许新珞承诺 （1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转 让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前其直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该等股份。在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低 于本次发行的发行价； （2）本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价； 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末（2024 年 3 月 25 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本 人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月； （3）若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除 息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 安徽万邦医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 （电话会议） (请文字说明其他活动内容) 国联基金陈浩、湘财基金张泉、中泰资产张闻熙、乾悌惕投资 参与单位名称及 陈恩婷、慎知资产高岳、海富投资王友、海富通、民生证券袁 人员姓名 维超/宋丽莹/汪国先/刘继哲、太平洋证券周豫/张崴、华安证 券杨馥瑗 时间 2023年11 月8日（13：00-16：00） 地点 公司218会议室 董事长兼总经理 陶春蕾女士 上市公司接待人 董事会秘书兼财务总监 刘妹女士 员姓名 投资经理 侯海琨女士 证券事务代表 杨婷女士 董事会秘书兼财务总监刘妹女士介绍公司情况。 提问及答复概要 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 安徽万邦医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑其他 （电话会议） (请文字说明其他活动内容) 汇添富李泽昱、海富通陆海燕、富安达基金管理有限公司赵 懿、天弘基金管理有限公司王政眸、国联基金管理有限公司陈 浩、华西基金刘佳妍、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司潘海 参与单位名称及 洋、摩根基金管理有限公司钱正昊、银河基金管理有限公司方 人员姓名 伟、新华养老保险王乐、人保资产管理有限公司华旭桥、汇泉 基金管理有限公司陈谦、民生证券袁维超、民生证券王班、开 源证券余汝意 2023 年10月25日（15：00-16：00） 时间 公司会议室线上会议 地点 董事长兼总经理 陶春蕾女士 上市公司接待人 董事会秘书兼财务总监 刘妹女士 员姓名 证券事务代表 杨婷女士 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥75,661,205.43, representing a 4.04% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥240,653,628.05, up 33.43% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥23,490,906.05, a decrease of 29.03% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥77,311,464.53, an increase of 12.17%[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.4698, reflecting a 29.03% decline compared to the same period last year[5]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥240.65 million, a 33.43% increase compared to ¥180.36 million in the same period of 2022, driven by sufficient orders[12]. - Total operating revenue for the period reached CNY 240,653,628.05, an increase of 33.4% compared to CNY 180,362,132.13 in the previous period[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 77,311,464.53, representing a 12.5% increase from CNY 68,926,068.57 year-over-year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 1.5462, compared to CNY 1.3785 in the previous period[26]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,518,196,536.60, a significant increase of 275.23% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. reached CNY 1,518,196,536.60, a significant increase from CNY 404,600,418.67 at the beginning of the year[21]. - The total liabilities of the company were CNY 84,967,162.79, compared to CNY 72,983,405.88 previously, reflecting an increase of approximately 16.4%[22]. - The equity of the company increased to CNY 66,666,667.00 from CNY 50,000,000.00, showing a growth of 33.33%[22]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥49,475,182.02, showing a slight increase of 0.49%[5]. - The net cash flow from financing activities was ¥1.03 billion, attributed to funds raised from stock issuance during the reporting period[13]. - Cash and cash equivalents increased by 3290.76% to ¥865.52 million, also due to the funds raised from stock issuance[13]. - The total cash inflow from financing activities was 1,052,940,021.04 CNY, with no cash inflow recorded in the previous year[27]. - The net cash flow from financing activities reached 1,034,075,946.06 CNY, a substantial increase from 0.00 CNY in Q3 2022[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 1,051,675,742.41 CNY, up from 186,999,266.54 CNY at the end of Q3 2022[27]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was 865,520,991.91 CNY, compared to 25,525,905.77 CNY in the same quarter last year[27]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, with development expenditures rising by 94.61% to ¥4,130,828.47[10]. - Research and development expenses surged by 98.48% to ¥23.89 million from ¥12.04 million, reflecting the company's commitment to increasing R&D investment[12]. - Research and development expenses increased to CNY 23,892,759.21, a rise of 98.5% from CNY 12,037,800.13 in the previous period[24]. Inventory and Other Assets - The company's inventory increased by 276.62% to ¥1,672,179.34, attributed to ongoing projects by subsidiaries[10]. - The company's inventory rose to CNY 1,672,179.34 from CNY 444,001.10, marking an increase of approximately 276%[21]. - Non-current assets totaled CNY 179,625,574.91, up from CNY 118,384,613.77, indicating a growth of about 51.7%[22]. Shareholder Information - The top shareholder, Tao Chunlei, holds 39.64% of the shares, with a total of 26,427,800 shares[15]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,797[15]. - The company reported a total of 50,861,136 shares, including 861,136 shares under lock-up after the initial public offering[19]. - The company has plans to release locked-up shares on September 25, 2024, and September 25, 2026, for various shareholders[18]. Other Financial Metrics - The company reported a 90.85% increase in credit impairment losses, amounting to -¥1.15 million, primarily due to an increase in accounts receivable[12]. - The company experienced a 50.81% decrease in other income, totaling ¥4.30 million, due to a reduction in government subsidies related to income[12]. - Other income for the period was CNY 4,297,585.21, down from CNY 8,736,509.09 in the previous period[24]. - The company recorded a financial asset impairment loss of CNY 1,570,905.04, compared to CNY 838,913.03 in the previous period[25]. Investment Activities - The net cash flow from investing activities significantly decreased by 819.69%, amounting to -¥218.03 million, primarily due to an increase in transferable large-denomination certificates[13]. - The company reported a total investment cash outflow of 346,787,396.91 CNY in Q3 2023, compared to 875,113,444.15 CNY in the same period last year[27]. - The cash paid for investment activities was 277,637,164.41 CNY, a decrease from 848,978,812.52 CNY in Q3 2022[27]. - The company did not report any cash payments related to the acquisition of subsidiaries or other business units in Q3 2023[27]. Audit Status - The company has not yet audited the Q3 2023 report, indicating that the figures are preliminary[28].

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-002 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，对《公司 章程》拟进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）的 ...