民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对万邦医药使用部分超募资金永久补充流动资 金的情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资金 54,032.0 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-005 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司最 近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高募集资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 人民币 16,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.6120%，符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-007 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月10日(星期五) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-004 二、公司章程拟修订内容 根据公司注册资本的变更情况及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 等相关规定，现拟将《安徽万邦医药科技股份有限公司章程（草案）》名称变更 为《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对《公 司章程》中相应条款进行修订和补充，修订条款及具体修订的主要内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监 | 第三条 公司于 2023 年 7 月 19 日经中国证券监督 | | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， | 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首 | | 首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于 | 次向社会公众发行人民币普通股 6,666.6667 万股， | | 【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 于 2023 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 6,666.6667 万元。 | | 第十 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-003 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年10月12日以通讯方式发出， 本次会议于2023年10月23日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西 南角安徽万邦医药1号楼以现场方式及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，对《公司 章程》拟 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-006 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金 进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用额度不超过 5.5 亿元（含本数）闲置募集资金（含 超募资金）和不超过 2.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理及拟将募集 资金专户余额以协定存款方式存放，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。上述额度自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二 个月内有效。在上述额度的有效期内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二三年十月 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规 和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第五条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 安徽万邦医药科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第五章 董事会 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,430.09 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 20 日对首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0231 号）。公司已 对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行机构签 订了《募集资金三方监管协议》。 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资 金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续 ...

关于安徽万邦医药科技股份有限公司股 票上市交易的公告 深圳证券交易所 安徽万邦医药科技股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 25 日 在本所上市。证券简称为"万邦医药",证券代码为"301520"。公司人民币 普通股股份总数为 66,666,667 股，其中 15,805,531 股股票自上市之日起开 始上市交易。 2023 年 09 月 21 日 ...