安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）： 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）首次公开 发行不超过 1,666.6667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所创业板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可[2023]1254 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称"战略 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票 1,666.6667 万股，约占发行后总股本的比例为 25.00%， 本次公开发行后总股本为 6,666.6667 万股。其中，保荐人相关子公司跟投（或有） 的初始战略配售数量为 83.3333 万股，约占本次发行数量 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及 发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以 及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 对应文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及不存在受限情况的承诺函 | 1 | | 2 | 关于持股及减持意向的承诺函 | 13 | | 3 | 关于稳定股价的预案和承诺 | 19 | | 4 | 关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 32 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 38 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺函 | 47 | | 7 | 关于依法承担赔偿责任的承诺函 | 52 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 60 | | 9 | 关于避免资金占用的承诺函 | 62 | | 10 | 关于社保、公积金的承诺函 | 66 | | 11 | 关于股份回购的承诺函 | 68 | | 12 | 关于未能履行承诺时的约束措施之承诺函 | 73 | 1 2 4 3 5 6 7 8 9 | 刘 | 妹 | le UX | 许 | | --- | --- | --- | -- ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 19 ...

非经常性损益鉴证报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0174 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn/ 日 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | t a later 容诚专字[2023]230Z0174 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称万邦医药公司) 管理层编制的 2022年度、2021年度和 2020年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万邦医药公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为万邦医药公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 t and the first ia 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 安徽万邦医药科技股份有限公司 Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. （安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 1 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 安徽万邦医药科技股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法 ...

录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ા ୧ | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 146 | . V 3-2-1-1 审计报告 容诚审字[2023]230Z0099 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东: 7 一、一、审计意见 我们审计了安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称万邦医药公司)财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表， 2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽万邦医药科技股份有限公司 章 * [16] A. A. K. 章程 l 安徽万邦医药科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 童程 2 目 录 安徽万邦医药科技股份有限公司 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 章程 3 安徽万邦医药科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称"公 司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0178 号 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.or/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mol.gov.or/） "进行了 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 4-10 | t and the subject of _V_ t and the state of the subject of the subject of the - 1 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z0178 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称万邦医药公司) 董事会编制的 2022年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万邦医药公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不 ...