安徽万邦医药科技股份有限公司 子公司、参股公司的简要情况 安徽万邦医药科技股份有限公司子公司、参股公司的简要情况说明如下： 截至本文件签署日，公司拥有 7 家子公司（伊然生物、精迅康达、本奥医学、 冠威医学、募正医学、薏豆医学、领咖医学）、2 家分公司，无参股公司，精迅 康达拥有 1 家分公司。具体情况如下： 一、发行人子公司情况 （一）伊然生物 | 公司名称 | 合肥伊然生物技术有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014 年 5 月 | 9 | 日 | | | | | 注册资本 | 500.00 万元 | | | | | | | 实收资本 | 500.00 万元 | | | | | | | 注册地 | 合肥高新区天达路 71 号华亿科学园 D2 栋 601 室 | | | | | | | 主要经营地 | 安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 | | | | | 1 | | | 号楼 | | | | | | | | 生物医药技术咨询与服务；生物技术产品、医药产品、诊断试剂、医 疗器械 ...

民生证券股份有限公司关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确、 完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《安徽万邦医药科技股份有限公 司首次开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称一致。） 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务、核心技术和研发水平 3 | | 第二节 | 本次发行基本情况 12 | | | 一、本次发行概况 12 | | | 二、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 13 | ...

法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 发行人律师文件 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 3-3-1-1 _________________________________________________________________________________ 发行人律师文件 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 本所/本律师 | 指 | 安徽承义律师事务所/经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人或万邦医药 | 指 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | | 万邦有限 | 指 | 发行人前身，即安徽万邦医药科技有限公司，2019 年 9 月整 | | | | 体变更后更名为"安徽万邦医药科技股份有限公司" | | 合肥分公司 | 指 | 安徽万邦医药科技股份有限公司合肥分公司 | ...

民生证券股份有限公司关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性、完整性和及时性。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《安徽万邦医药科技股份有限公 司首次开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称一致。） 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人是 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况 公司股东大会的召开、决议的内容符合《公司法》、《证券法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 二、董事会运行情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会议事规则》， 公司董事会按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定履行职责。 公司董事会运行情况良好，主要对公司高级管理人员的选聘和工作制度的制 定、内部管理制度的制定、公司重大生产经营决策等重要事项进行了审议，确保 了公司决策的科学性。截至招股说明书（注册稿）签署日，公司自整体变更设立 股份公司以来，公司董事会共召开了 17 次会议。 公司董事会的召开、决议的内容及签署均符合《公司法》、《证券法》等法 1 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"公司"）股东大 会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如 下： 一、股东大会及运行情况 根据《公司法》和《公司章程》 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）： 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 参与战略配售的投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保 基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年 金基金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定 的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金报价中位数、加权 平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，战略配 售相关情况详见《初步询价及推介公告》中的"二、战略配售的相关安排"。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"发行人""万邦医药"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）创业板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1254 号）。《安徽万邦 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"发行人"或"公 司"）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制 建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，公司制定了《公司章程（草案）》、《信息披露管 理制度》等相关内部管理制度。根据《公司章程（草案）》的规定，股东享有查 阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监 事会会议决议、财务会计报告的权利。 同时，公司《信息披露管理制度》对公司信息披露的内容、程序、管理等做 出了详尽的规定，以保证信息披露的真实、准确、完整、及时，保障所有股东都 能以快捷、经济的方式获取公司信息。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 根据中国证监会及深交所的相关规定，公司从制度层面制定了《公司章程（草 案）》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》，明确了股东享有的权利及 履行权利的程序，为投资者尤其是中小股东合法权益提供制度保障。同时，公司 将通过股东大会 ...

安徽万邦医药科技股份有 安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简 屏首里会第 七次会议于 2021 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开。公司应到董事 6 名,实到董事 6名,全体监事、部分高管列席了会议。会议由董事长陶春蕾 女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 会议合法、有效。会议审议通过了如下事项: 一、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的 议案》; 1、本次发行为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元; 表决结果:同意票数:6票;反对票数:0票;弃权票数:0票 2、本次发行全部为公开发行新股,发行数量不超过 1666.6667 万股, 占发行后公司总股本的比例不低于 25%(最终发行数量以中国证监会予以注 册的发行数量为准); 表决结果:同意票数:6票;反对票数:0票,弃权票数:0票 3、本次发行股票的发行对象为在深圳证券交易所开户的境内自然人、 法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或监管部门认可的其他投 资者; 表决结果:同意票数:6票;反对票数:0票;弃权票数:0票 4、本次发行股票的发行价格将遵循市场化原则,由公司与 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"公司"）本次募 集资金总额 48,398.00 万元，其中 8,000.00 万元用于补充流动资金，40,398.00 万 元用于药物研发及药代动力学工程中心项目。药物研发及药代动力学工程中心项 目包括临床试验服务能力提升项目、药学研究中心升级建设项目和创新药开发平 台建设项目，具体投资情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 临床试验服务能力提升项目 | 19,690.75 | 19,690.75 | | 2 | 药学研究中心升级建设项目 | 16,076.89 | 16,076.89 | | 3 | 创新药开发平台建设项目 | 4,630.36 | 4,630.36 | | | 合计 | 40,398.00 | 40,398.00 | 一、临床试验服务能力提升项目 （一）项目概况 本项目总投资 19,690.75 万元，其中本次募集资金拟投入 19,690.75 万元。本 项目拟通过扩建监 ...